证券代码：000590           证券简称：启迪古汉       公告编号：2018-003



                     启迪古汉集团股份有限公司

                   第八届监事会临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于
2018 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 2 名（1 名关联监事回避表决），符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。会议审议如下议案：
    一、审议通过《关于与关联方签订销售代理协议及 2018 年度日常关联交易
预计发生额度的议案》；
    监事会认为：上述关联交易内容公平、合理，所预计的 2018 年度发生额度
符合公司实际发展需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联
股东利益的情况。董事会本次关于与关联方签订销售代理协议及 2018 年度日常
关联交易预计发生额度事项的审议和表决程序符合法律、法规以及公司《公司章
程》等有关规定。
    我们同意本次与关联方签订销售代理协议及 2018 年度日常关联交易预计发
生额度事项。
    该事项属于关联交易，监事会会议审议时1名关联监事宋毓涛先生回避表决，
由其他2名非关联监事对本议案进行表决。
    非关联监事表决情况：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚须获得公司股东大会的批准。


    特此公告。
                                                启迪古汉集团股份有限公司
   监事会
2018 年 1 月 18 日