证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2018-027
启迪古汉集团股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 6 月 25 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2018 年 6 月 24 日-6 月 25 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 6 月 25 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 6 月 24 日下午 15:00 至 2018 年 6 月 25 日下午 15:00 的任意时间。
2、 现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号,公司一楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：但铭
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意
见》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2018年6月2日《中
国证券报》证券时报》上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议的出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表共 6 人，代表公司表决权股
份 108,397,435 股，占公司总股本的 45.2653%。其中：出席本次股东大会现场会议
的股东及股东代表共计 2 人，代表公司有表决权的股份 108,368,735 股，占公司
有表决权股份总数的 45.2533%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
进行有效表决的股东共计 4 人，代表公司有表决权的股份 28,700 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0120%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾
出席本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
1、本次股东大会对“议案一”至“议案十一”的具体表决结果如下：
序 同意 反对 弃权 表决
议案名称
号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
议案一、公司 2017 年
1 108,368,735 99.9735% 28,700 0.0265% 0 0.0000% 通过
度报告全文及摘要
议案二、公司 2017 年
2 108,368,735 99.9735% 28,700 0.0265% 0 0.0000% 通过
度董事会工作报告
议案三、公司 2017 年
3 108,368,735 99.9735% 28,700 0.0265% 0 0.0000% 通过
度监事会工作报告
通过
议案四、公司 2017 年
4 108,368,735 99.9735% 28,700 0.0265% 0 0.0000%
度财务决算报告
通过
议案五、公司 2017 年
5 108,368,735 99.9735% 28,700 0.0265% 0 0.0000%
度利润分配方案
议案六、关于聘任公 通过
6 司 2018 年度审计机 108,368,735 99.9735% 28,700 0.0265% 0 0.0000%
构的议案
通过
议案七、关于修改《公
7 108,368,735 99.9735% 28,700 0.0265% 0 0.0000%
司章程》的议案
议案八、关于 2018 年 通过
8 度向银行申请授信额 108,368,735 99.9735% 28,700 0.0265% 0 0.0000%
度的议案
议案九、关于与关联 通过
9 方签订销售代理协议 37,935,831 99.9244% 28,700 0.0756% 0 0.0000%
及 2018 年度日常关
联交易预计发生额度
的议案
议案十、关于终止衡 通过
阳制药公司异地新建
10 108,387,135 99.9905% 10,300 0.0095% 0 0.0000%
项目并重新进行规划
论证的议案
议案十一、关于使用 通过
部分闲置募集资金购
11 108,368,735 99.9735% 28,700 0.0265% 0 0.0000%
买保本型理财产品的
议案
其中：中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述“议案一”至“议案十
一”的表决情况如下：
序 同意 反对 弃权
议案名称
号 股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案一、公司 2017 年度
1 0 0.0000% 28,700 100.0000% 0 0.0000%
报告全文及摘要
议案二、公司 2017 年度
2 0 0.0000% 28,700 100.0000% 0 0.0000%
董事会工作报告
议案三、公司 2017 年度
3 0 0.0000% 28,700 100.0000% 0 0.0000%
监事会工作报告
议案四、公司 2017 年度
4 0 0.0000% 28,700 100.0000% 0 0.0000%
财务决算报告
议案五、公司 2017 年度
5 0 0.0000% 28,700 100.0000% 0 0.0000%
利润分配方案
议案六、关于聘任公司
6 2018 年度审计机构的议 0 0.0000% 28,700 100.0000% 0 0.0000%
案
议案七、关于修改《公
7 0 0.0000% 28,700 100.0000% 0 0.0000%
司章程》的议案
议案八、关于 2018 年度
8 向银行申请授信额度的 0 0.0000% 28,700 100.0000% 0 0.0000%
议案
议案九、关于与关联方
9
签订销售代理协议及 0 0.0000% 28,700 100.0000% 0 0.0000%
2018 年度日常关联交易
预计发生额度的议案
议案十、关于终止衡阳
制药公司异地新建项目
10 18,400 64.1115% 10,300 35.8885% 0 0.0000%
并重新进行规划论证的
议案
议案十一、关于使用部
11 分闲置募集资金购买保 0 0.0000% 28,700 100.0000% 0 0.0000%
本型理财产品的议案
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师、彭志华律师现场见证，并
出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会召集、召开的程序
符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人和出席会
议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 26 日