启迪古汉:第八届董事会临时会议决议公告2018-08-29
证券代码:000590 证券简称:启迪古汉 公告编号:2018-032
启迪古汉集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会临时会议于
2018 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事 7 人,实际参加表
决董事 7 人,本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过如下事项:
一、审议通过《公司 2018 年半年度报告》全文及摘要;
董事表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《公司 2018 年半年度报告》全文及摘要。
二、审议通过《2018 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》;
董事表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《2018 年半年度募集资金存放和使用情况的专项
报告》。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 29 日