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公司公告

启迪古汉:第八届监事会临时会议决议公告2018-10-30  

						证券代码:000590         证券简称:启迪古汉         公告编号:2018-041



                     启迪古汉集团股份有限公司

                   第八届监事会临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会临时会议通
知于 2018 年 10 月 22 日通过电子邮件的方式发出,会议于 2018 年 10 月 29 日
以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人,实参加表决监事 3 人,符合有
关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项:
    一、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》全文及摘要
    审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年第三季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    二、审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化 100%股权的议案》
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    审核意见如下:经审核,监事会认为本次会计政策变更符合财政部的相关规
定,符合公司的实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,
不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形,本次变更不会对公司财
务报表产生重大影响。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
    特此公告。
                                                启迪古汉集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2018 年 10 月 30 日