证券代码：000590         证券简称：启迪古汉         公告编号：2018-040



                     启迪古汉集团股份有限公司

                   第八届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议通
知于 2018 年 10 月 22 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 10 月 29 日
以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人，本次会议的
召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，
通过如下事项：
    一、审议通过《公司2018年第三季度报告》全文及摘要
    具体内容详见同日披露的《公司 2018 年第三季度报告》全文及摘要。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    二、审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化 100%股权的议案》
    为进一步优化公司业务结构、突出主营业务、盘活存量资产，公司拟将全资
子公司衡阳古汉文化传播有限公司（本文中简称“古汉文化”）100%股权以不低
于评估值的价格，通过公开挂牌的方式对外转让。
    公司董事会同意授权经营层履行挂牌所需相关程序，签署挂牌相关法律文件，
根据公开挂牌的结果，具体办理本次交易相关事宜。（包括但不限于签订相关合
同、组织实施股权过户及收取股权转让款等事项）
    具体内容详见同日披露的《关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化 100%股
权的公告》。
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
     三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企
业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表
格式进行修订。
    具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。


                                             启迪古汉集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2018 年 10 月 30 日