证券代码：000590         证券简称：启迪古汉         公告编号：2019-027



                     启迪古汉集团股份有限公司

                   第八届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于
2019 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7
人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事
认真审议并表决，通过如下事项：
    一、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
     公司董事会定于 2019 年 6 月 26 日（星期三）14:30 在湖南省衡阳市高新区
杨柳路 33 号公司一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018
年度股东大会。（详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开 2018 年度股东大
会的通知》）
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                启迪古汉集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2019 年 6 月 4 日