证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2019-029
启迪古汉集团股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 6 月 26 日(星期三)下午 14:30。
（2）网络投票时间：2019 年 6 月 25 日-6 月 26 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 26 日上午 9:30—11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2019 年 6 月 25 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号,公司一楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：陈风华
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意
见》及公司章程的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2019年6月4日《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议的出席情况
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 108,438,335 股，占上市公司总股
份的 45.2824％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 108,380,435 股，占上市公司总
股份的 45.2582％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 57,900 股，占上市公司总股份的
0.0242％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 69,600 股，占上市公司总股份
的 0.0291％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 11,700 股，占上市公司总股份
的 0.0049％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 57,900 股，占上市公司总股份的
0.0242％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾
出席本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
1、本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议
通过了以下全部议案，表决情况如下:
议案 1、公司 2018 年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 108,410,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9740％；反对 28,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0260％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.4828％；反对 28,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 40.5172％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2、公司 2018 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 108,410,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9740％；反对 28,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0260％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.4828％；反对 28,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 40.5172％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3、公司 2018 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 108,410,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9740％；反对 28,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0260％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.4828％；反对 28,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 40.5172％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4、公司 2018 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 108,410,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9740％；反对 28,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0260％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.4828％；反对 28,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 40.5172％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5、公司 2018 年度利润分配方案
总表决情况：
同意 108,401,435 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9660％；反对 36,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 32,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.9828％；反对 36,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 53.0172％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6、关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 108,410,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9740％；反对 28,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0260％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.4828％；反对 28,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 40.5172％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7、关于终止实施部分募集资金项目的议案
总表决情况：
同意 108,400,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9648％；反对 38,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0352％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.1149％；反对 38,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 54.8851％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
总表决情况：
同意 108,393,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9584％；反对 45,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0416％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 35.2011％；反对 45,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 64.7989％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9、关于 2019 年度向银行申请授信额度的议案
总表决情况：
同意 108,410,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9740％；反对 28,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0260％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 59.4828％；反对 28,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 40.5172％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10、关于调整公司独立董事津贴的议案
总表决情况：
同意 108,398,335 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9631％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0369％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.5287％；反对 40,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 57.4713％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师、王三槐律师现场见证，并
出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会召集、召开的程序
符合法律、行政法规和规范性文件及公司章程的有关规定，召集人和出席会议人
员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司
董事会
2019 年 6 月 27 日
