启迪古汉：2018年年度股东大会的法律意见书2019-06-27
湖南银联律师事务所 法律意见书
湖南银联律师事务所
关于启迪古汉集团股份有限公司
二零一八年年度股东大会的
法律意见书
湖南银联律师事务所
二0一九年六月二十六日
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湖南银联律师事务所关于启迪古汉集团股份
有限公司2018年年度股东大会的法律意见书
致：启迪古汉集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及
中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）和《启迪古汉集团股份有限公司章程》（以下简“《公
司章程》”）的规定，受启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的委托，湖南银联律师事务所（以下简称“本所”）指派陈敏
辉、彭志华律师出席公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东
大会”）并对会议进行见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对
出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要
事项的合法性予以核验，并依据《股东大会规则》的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次临时股东
大会的相关事项出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由2019年6月3日召开的公司第八届董事会临时会
议决定召集。公司董事会已于2019年6月4日在《中国证券报》、《证
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券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上以公告形式刊登了关于召
开2018年年度股东大会的通知和提交本次股东大会审议的议案（以下
合并简称“会议公告”）。会议公告中载明了本次股东大会召开的时
间、召开地点、股权登记日、表决方式、召集人、审议事项、参加会
议人员、现场会议登记办法、参与网络投票的股东的身份认证与投票
程序等事项。
经本所律师审验，本次股东大会的召集程序符合法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集合法有效。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会于2019年6月26日（星期三）下午2：30在公司会议
室（湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号）召开，由公司董事会委托但
铭先生主持。召开的时间和地点与通知一致。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场出席
本次股东大会的股东共计5人（股东授权代表 2人），代表公司有表
决 权的股 份 108,380,435 股 ，合计 占公司 有表决 权的股 份总数 的
45.26%；参加网络投票的股东及股东授权代表共6人，代表公司有表决
权的股份57,900股，合计占公司有表决权的股份总数的0.0242%。
本次股东大会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行了网
络投票。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2019年6月26日上午9：30—11：30时，下午13：
00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
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为2019年6月25日下午15：00至2019年6月26日下午15：00时期间的任
意时间。
经本所律师审验，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合法有效。
二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会根据2019年6
月3日的公司第八届董事会临时会议决议召集召开本次股东大会。
根据本所律师对参加会议的法人股股东的股东帐户登记证明、法
定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明及参加会议
的自然人股东帐户登记证明和身份证明、授权委托证明等的审查，本
次股东大会的参加人员：
1、公司部分董事、监事、高级管理人员；
2、截止2019年6月21日下午收市后在中国证券登记有限公司深
圳分公司登记在册的公司股东或其代理人共11人，持有和代表公司股
数108,438,335股，占公司总股本的45.2824％。其中现场出席本次股
东大会的股东共计5人（股东授权代表2人）,代表有表决权的股份
108,380,435股；根据公司提供的由深圳证券信息有限公司提供的数
据，本次股东大会通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行有
效表决的股共6人，代表有表决权的股份57,900股。该等通过网络投
票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息
有限公司验证其身份。
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经本所律师审查，本次股东大会召集人和出席会议人员均符合法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会
的议案进行审议、表决，召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会以现场方式与网络投票表决相结
合的方式召开，逐项表决了董事会提出的本次股东大会的议案。本次
股东大会对议案进行现场表决前，已推举两名股东代表参加计票和监
票。本次股东大会对议案进行现场表决时，经由律师、股东代表与监
事代表共同负责计票、监票。
经本所律师查证，本次股东大会通过的议案的表决程序符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会规则》的规定，
表决程序合法。
四、本次股东大会的表决结果
本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方
式，审议通过了以下全部议案，表决情况如下:
议案1、公司2018年度报告全文及摘要
表决情况：
同 意 108,410,135 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9740 ％ ； 反 对 28,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
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议案2、公司2018年度董事会工作报告
表决情况：
同 意 108,410,135 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9740 ％ ； 反 对 28,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
议案3、公司2018年度监事会工作报告
表决情况：
同 意 108,410,135 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9740 ％ ； 反 对 28,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
议案4、公司2018年度财务决算报告
表决情况：
同 意 108,410,135 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9740 ％ ； 反 对 28,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
议案5、公司2018年度利润分配方案
表决情况：
同 意 108,401,435 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
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99.9660 ％ ； 反 对 36,900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0340％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
议案6、关于聘任公司2019年度审计机构的议案
表决情况：
同 意 108,410,135 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9740 ％ ； 反 对 28,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
议案7、关于终止实施部分募集资金项目的议案
表决情况：
同 意 108,400,135 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9648 ％ ； 反 对 38,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0352％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
议案8、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
表决情况：
同 意 108,393,235 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9584 ％ ； 反 对 45,100 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0416％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
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议案9、关于2019年度向银行申请授信额度的议案
表决情况：
同 意 108,410,135 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9740 ％ ； 反 对 28,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
议案10、关于调整公司独立董事津贴的议案
表决情况：
同 意 108,398,335 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9631 ％ ； 反 对 40,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
经本所律师审验，本次股东大会通过的议案的表决结果符合法
律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会规则》的规定，
表决结果合法有效。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序符合国家法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章
程》；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序符
合国家法律、法规及《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的
有关议案合法、有效。
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本法律意见书仅就本次股东大会所涉及的上述法律事项而出具，
而并未涉及其他法律事项。本所同意公司按照有关规定将本法律意见
书呈送深圳证券交易所并予以公告。除此以外，未经本所同意，本法
律意见书记不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本两份，经本所经办律师签字及加盖本所公章后
生效。
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（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南银联律师事务所关于启迪古汉集团股份有限
公司二零一八年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南银联律师事务所（盖章）
负责人：
李凤祥
经办律师：
陈敏辉
彭志华
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