启迪古汉：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-11-14
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2019-052
启迪古汉集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 11 月 13 日(星期三)下午 14:00。
（2）网络投票时间：2019 年 11 月 12 日-11 月 13 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 13 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2019 年 11 月 12 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 13 日下午 15:00 期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号，公司一楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：陈风华
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范
意见》及公司章程的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2019年10月29日《中
国证券报》证券时报》上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议的出席情况
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 108,455,535 股，占上市公司总
股份的 45.2896％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 108,368,735 股，占上市公司总
股份的 45.2533％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 86,800 股，占上市公司总股份的
0.0362％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 86,800 股，占上市公司总股份
的 0.0362％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 86,800 股，占上市公司总股份的
0.0362％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾
出席本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
1、本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议
通过了以下全部议案，表决情况如下:
议案 1、关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化 100%股权的议案
总表决情况：
同意 108,445,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 10,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 76,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.1336％；反对 10,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8664％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师、彭志华律师现场见证，并
出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会召集、召开的程序
符合法律、行政法规和规范性文件及公司章程的有关规定，召集人和出席会议人
员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 14 日
