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公司公告

启迪古汉:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-11-14  

						证券代码:000590            证券简称:启迪古汉         公告编号:2019-052



                       启迪古汉集团股份有限公司

                  2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
       1、本次会议未出现否决提案的情形。

       2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开的情况
       1、召开时间:
       (1)现场会议时间:2019 年 11 月 13 日(星期三)下午 14:00。

       (2)网络投票时间:2019 年 11 月 12 日-11 月 13 日。其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 11 月 13 日上午 9:30—11:30,
下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2019 年 11 月 12 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 13 日下午 15:00 期间的任意时
间。

       2、现场会议召开地点:湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号,公司一楼会议室。
       3、召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
       4、召集人:公司董事会
       5、现场会议主持人:陈风华
       6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范

意见》及公司章程的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2019年10月29日《中
国证券报》证券时报》上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、会议的出席情况
    1、股东出席情况
    通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 108,455,535 股,占上市公司总

股份的 45.2896%。
    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 108,368,735 股,占上市公司总
股份的 45.2533%。
    通过网络投票的股东 5 人,代表股份 86,800 股,占上市公司总股份的
0.0362%。

中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份 86,800 股,占上市公司总股份
的 0.0362%。
    其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。

    通过网络投票的股东 5 人,代表股份 86,800 股,占上市公司总股份的
0.0362%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾
出席本次股东大会。


    三、议案审议和表决情况
    1、本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议
通过了以下全部议案,表决情况如下:
    议案 1、关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化 100%股权的议案
    总表决情况:

    同意 108,445,235 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9905%;反对 10,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 76,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 88.1336%;反对 10,300

股,占出席会议中小股东所持股份的 11.8664%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由湖南银联律师事务所陈敏辉律师、彭志华律师现场见证,并

出具了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会召集、召开的程序

符合法律、行政法规和规范性文件及公司章程的有关规定,召集人和出席会议人

员资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。



    五、备查文件
    1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议;
    2、见证律师出具的法律意见书。
    特此公告。


                                               启迪古汉集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2019 年 11 月 14 日