证券代码：000591            证券简称：太阳能              公告编号： 2018 - 46



                     中节能太阳能股份有限公司
          关于召开2018年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：经中节能太阳能股份有限公司第九届董事会第二次
会议审议通过召开此次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2018年6月12日（星期二）14:30；
    （2）网络投票时间：2018 年 6 月 11 日——2018 年 6 月 12 日，其中：
      ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 6
月 12 日 9:30－11:30，13:00－15:00；
      ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 6 月
11 日 15:00——2018 年 6 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、出席对象：


                                       1
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。
    于股权登记日2018年6月4日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    7、会议地点：北京节能大厦（地址：北京市海淀区西直门北大街42号）二
层会议室。


    二、会议审议事项
    1、《关于董事薪酬的议案》
    2、《关于监事薪酬的议案》
    上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，详细内容见本公司于
2018 年 5 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《第九届董事会第二次会议决议
公告》（公告编号：2018-47）、《第九届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：
2018-48）及相关公告。
    上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单
独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    三、提案编码
                                                               备注
 提案编码                          提案名称              该列打勾的栏目
                                                           可以投票
     100                    总议案：所有提案                     √
                                非累积投票提案
    1.00                《关于董事薪酬的议案》                 √
    2.00                《关于监事薪酬的议案》                 √


    四、现场会议登记方式

                                    2
    1、登记方式
    法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡复印件（加盖公章）和出席人身份证原件等办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办
理登记手续。
    社会公众股东如系本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件办理登
记手续；如系委托代理人参加会议，应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份
证复印件和本人身份证原件办理登记手续。
    异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年 6 月 7
日下午 17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    2、登记时间： 2018 年 6 月 7 日（星期四）：上午 9：00－11：00，
                                              下午 14：00－17：00。
    3、登记地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层中节能太阳能股
份有限公司董事会办公室，邮编100082。
    4、联系方式：
       联系电话：（010）83052461
       传      真：（010）83052459
       联 系 人：黄中化
    5、注意事项：
    （1）会期半天，与会股东交通及食宿自理。
    （2）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各
股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人
在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其参会
或表决资格。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内
容和格式详见附件1。



                                     3
六、备查文件
经公司董事签字的《第九届董事会第二次会议决议》。




                                         中节能太阳能股份有限公司
                                                   董 事 会
                                              2018 年 5 月 17 日




                              4
附件1：
                         参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1、投票代码：360591
    2、投票简称：太阳投票
    3、填报表决意见：本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2018 年 6 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 11 日下午 3：00，结束
时间为 2018 年 6 月 12 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                        5
附件 2：

                               授权委托书
    兹全权委托            先生/女士代表本人（本单位）出席中节能太阳能股
份有限公司2018年第二次临时股东大会，并对会议所有议案行使表决权。
    本人（本单位）对中节能太阳能股份有限公司2018年第二次临时股东大会具
体审议议案的委托投票指示如下：


                                         备注
 提案
                   提案名称          该列打勾的栏    同意    反对    弃权
 编码
                                       目可以投票
 100           总议案：所有提案            √
                             非累积投票提案
 1.00      《关于董事薪酬的议案》          √
 2.00      《关于监事薪酬的议案》          √

    说明：
    1、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，在相应的空格内划“√”，
三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托；
    2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。



委托人签名：                         身份证号码：

受托人签名：                         身份证号码：

委托人持股数：                       委托人证券账户号：

委托日期：                           委托有效期：




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