证券代码：000591            证券简称：太阳能              公告编号： 2018 - 48



                     中节能太阳能股份有限公司
                第九届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公
司”）第九届监事会第二次会议于2018年5月16日以通讯方式召开。
    2、会议通知：会议通知及相关会议资料已于2018年5月7日以电子邮件形式
向公司全体监事、高级管理人员发出。
    3、会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：

    1、《关于选举第九届监事会主席的议案》

    公司2017年年度股东大会、第一届二次职工代表大会已经换届选举出公司第
九届监事会监事成员，现公司监事会选举许耕红女士为第九届监事会主席，任期
与公司第九届监事会相同。许耕洪女士简历附后。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    2、《关于监事薪酬的议案》
    根据《上市公司监事会工作指引》的规定，公司监事报酬如下：
    监事在公司担任其他职务的，由其在公司领取其任职的职务薪酬；监事未在
公司担任其他职务的，不领取津贴；未在公司担任其他职务的监事参加董事会、
监事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的
必要费用由公司另行支付。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    本议案需提交股东大会审议。


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议




                                               中节能太阳能股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                    2018 年 5 月 17 日
附：许耕红简历


    许耕红，女，1966 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学学士，
执业律师，高级经济师。曾任哈电集团哈尔滨电站设备进出口公司贸易部法律顾
问、外贸员，哈电哈电集团哈尔滨动力设备股份有限公司董事会秘书局法律秘书，
哈电集团哈尔滨电站工程有限责任公司经营开发部法律顾问，哈尔滨电站工程有
限责任公司总经理办公室科长、经营管理部法律顾问、法律事务部部长、总法律
顾问兼法律事务部部长，中国新时代控股（集团）公司总法律顾问，中国节能环
保集团公司法律事务部副主任，中节能太阳能科技有限公司监事，中节能太阳能
科技股份有限公司监事，公司第八届监事会主席。现任中国节能环保集团有限公
司法律风控部副主任，中国启源工程设计研究院有限公司监事，公司第九届监事
会监事。
    许耕红女士除在公司控股股东任职以外，与公司控股股东、实际控制人、持
有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；不
持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；公司在最高人民法院
网站失信被执行人目录查询，许耕红女士不是失信被执行人；许耕红女士的任职
资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文
件的要求。