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公司公告

平潭发展:第九届董事会2017年第三次会议决议公告2017-07-15  

						证券代码:000592                证券简称:平潭发展            公告编号:2017-051

            中福海峡(平潭)发展股份有限公司
         第九届董事会2017年第三次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    中福海峡(平潭)发展股份有限公司于 2017 年 7 月 10 日以电子邮件或通讯
方式向全体董事发出召开第九届董事会 2017 年第三次会议的通知,会议于 2017
年 7 月 14 日上午以通讯方式召开。会议应到董事 5 位,实到董事 5 人。会议由
董事长刘平山先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议
审议并通过了《关于拟转让控股子公司股权的议案》:
    为调整产业结构,优化公司资源配置,集中精力发展盈利能力更强的产业,
公司拟以 3,900 万元人民币将公司持有的福建中荣混凝土有限公司 60%股权转让
给平潭综合实验区沃宇投资发展有限公司,并授权经营管理班子签署相关协议办
理股权交割手续等事项。(详见 2017 年 7 月 15 日刊登于《证券时报》和巨潮资
讯网上的【2017-052】号公告)。
    本次交易对手方与公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在董
事会审批权限范围之内,无需提交股东大会审议。
    表决结果:有效表决票数 5 票,其中同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    特此公告。


                                 中福海峡(平潭)发展股份有限公司董事会
                                                     二〇一七年七月十四日