证券代码：000592                证券简称：平潭发展             公告编号：2018-114


             中福海峡（平潭）发展股份有限公司
         第九届董事会2018年第十四次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 9
日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会 2018 年第十四次会
议的通知，会议于 2018 年 11 月 15 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到
董事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

       一、《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
       福建中福海峡建材城有限公司（以下简称“中福海峡建材城”）系公司控股子
公司，为整合中福海峡建材城股权结构，引入优秀项目开发方进行合作，公司拟
与厦门海潭投资合伙企业（有限公司）（以下简称“厦门海潭”）签署《股权转
让协议》，根据实缴注册资本对应股权比例作价 5,720 万元人民币，以现金方式
收购厦门海潭持有的中福海峡建材城的全部 16%股权，并授权经营管理班子负责
签署相关协议办理股权交割手续等事项。本次收购完成后，中福海峡建材城将成
为公司全资子公司。
    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审
议。
    具体内容详见公司于 2018 年 11 月 16 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
上的【2018-115】号公告。
    表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、《关于拟转让子公司部分股权的议案》
       为引进专业品牌和团队，加快项目开发，公司拟在完成对控股子公司中福海
峡建材城的全部少数股权的收购后，与恒大地产集团福州有限公司（以下简称“恒
大地产福州公司”）签署《项目合作协议》，按现金交易方式，依据实缴注册资本
对应股权比例作价 17,517.5 万元，将所持中福海峡建材城的 49%股权转让给恒大
地产福州公司，并授权经营管理班子负责签署相关协议办理股权交割手续等事
项。本次交易完成后，公司持有中福海峡建材城的 51%股权，故而本次交易不影
响公司合并报表范围，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审
议。
       具体内容详见公司于 2018 年 11 月 16 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
上的【2018-116】号公告。
       表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、《关于拟转让全资子公司部分股权的议案》
       中福海峡（平潭）置业有限公司（以下简称“中福海峡置业”）系公司全资子
公司，为引进专业品牌和团队，加快项目开发，公司拟与恒大地产福州公司签署
《项目合作协议》，按现金交易方式，依据实缴注册资本对应股权比例作价 490
万元，将所持中福海峡置业的 49%股权转让给恒大地产福州公司，并授权经营管
理班子负责签署相关协议办理股权交割手续等事项。本次交易完成后，公司持有
中福海峡置业的 51%股权，故而本次交易不影响公司合并报表范围，不会对公司
财务状况及经营成果产生重大影响。
       本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审
议。
       具体内容详见公司于 2018 年 11 月 16 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
上的【2018-116】号公告。
       表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                   中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年十一月十五日