证券代码：000592                证券简称：平潭发展             公告编号：2019-091


            中福海峡（平潭）发展股份有限公司
         第九届董事会2019年第八次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 8
日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会 2019 年第八次会议

的通知，会议于 2019 年 11 月 12 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董
事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，根据《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，董事会同意公司使用“平潭海
峡医疗园区建设项目（一期）”中部分闲置募集资金 38,000 万元及“平潭海天福
地美丽乡村综合旅游（启动区）项目”中部分闲置募集资金 13,000 万元，总计不
超过 51,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，以提高募集资金的使用效率，
降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益，使用期限自董事会审议批准之
日起不超过 12 个月（具体内容详见 2019 年 11 月 13 日刊登在巨潮资讯网和《证
券时报》上的【2019-093】号公告）。

    公司独立董事和监事会对此发表了明确同意意见，保荐机构中信建投证券股
份有限公司对本事项出具了核查意见。
    表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于变更会计师事务所的议案》

    鉴于公司经营发展和审计业务的需求，经审慎考虑，由董事会审计委员会提
议，公司拟将 2019 年度财务报表和内部控制审计机构由瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师
事务所”），并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场价格，与致
同会计师事务所协商确定审计费用并负责签署相关协议，聘期自公司股东大会批
准之日起至下次年度股东大会召开之日止（具体内容详见 2019 年 11 月 13 日刊
登在巨潮资讯网和《证券时报》上的【2019-094】号公告）。
    公司独立董事对本次事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本议案

尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 11 月 28 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会（具体内
容详见 2019 年 11 月 13 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的【2019-095】

号公告）。
    表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                 中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

                                                  二〇一九年十一月十三日