证券代码：000592                证券简称：平潭发展             公告编号：2019-107


            中福海峡（平潭）发展股份有限公司
         第九届董事会2019年第九次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月
13 日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会 2019 年第九次会
议的通知，会议于 2019 年 12 月 19 日上午以通讯方式召开。会议应到董事 5 位，
实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    公司及各控股子公司目前经营情况稳定，财务状况良好，为提高资金使用效
率，合理利用自有资金，在保障正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公
司董事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机
构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，购买理财产品的最高存量额

度不超过人民币 7 亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自 2020
年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。 具体内容详见 2019 年 12 月 20 日刊登于《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2019-109】号公告。）
    表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

    为提高资金使用效率，合理使用募集资金，董事会同意公司及控股子公司在
确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下，使用部分闲置募
集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保
本承诺的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 2 亿元（含本
数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
月 31 日。（具体内容详见 2019 年 12 月 20 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的【2019-110】号公告。）
    公司独立董事和监事会对此发表了明确同意意见，保荐机构中信建投证券股
份有限公司对本事项出具了核查意见。
   表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                               中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会

                                                二〇一九年十二月二十日