证券代码：000592               证券简称：平潭发展             公告编号：2020-004


            中福海峡（平潭）发展股份有限公司
        第九届董事会2020年第一次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 12
日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会 2020 年第一次会议
的通知，会议于 2020 年 3 月 16 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事
5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于拟签署项目合作协议之补充协议
的议案》：公司拟与控股子公司中福海峡（平潭）置业有限公司及其股东恒大地
产集团福州有限公司签署《项目合作协议之补充协议》，将公司于 2018 年 11
月与恒大地产集团福州有限公司签署的《项目合作协议》中约定的提供给中福海
峡（平潭）置业有限公司的股东借款返还期限进行展期，并授权经营管理班子负
责签署相关协议等事项。该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大
会审议。
    具体内容详见 2020 年 3 月 17 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》的【2020-005】号公告。
    表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                 中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
                                                      二〇二〇年三月十七日