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公司公告

大通燃气:2018年度独立董事工作报告2019-04-30  

						              四川大通燃气开发股份有限公司
                 2018 年度独立董事工作报告


    根据《公司法》、 证券法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

及《公司章程》的规定和要求,我们作为四川大通燃气开发股份有限公司(以下

简称 “公司”)的独立董事,在 2018 年年度工作中,勤勉尽责,积极出席相关

会议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,积极参与公司发

展战略、经营管理、审计监督以及薪酬考核等方面的工作,努力维护公司整体利

益及全体股东的合法权益。 现将 2018 年度履行职责情况报告如下:

    一、出席会议情况

    1、出席董事会及投票情况

    2018 年公司共召开了 12 次董事会会议,具体参会情况如下:
                                                      是否连续
         本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
独立董事                                     缺席董事 两次未亲
         应参加董 董事会 式参加董 董事会
  姓名                                         会次数 自参加董
         事会次数   次数   事会次数   次数
                                                      事会会议
钟彦         12       1        11       0        0        否
曾勇华       12       0        12       0        0        否
杨波         12       1        11       0        0        否

    我们对董事会审议的议案均投了同意票。

    2、列席股东大会情况

    2018 年公司共召开了 2 次股东大会,具体参会情况如下:
    独立董事姓名                      列席股东大会次数
钟彦                                          1
曾勇华                                        1
杨波                                          1

    二、发表独立意见的情况

    2018 年,根据国家有关法律法规和《公司章程》,按照法定程序就有关事项
发表独立意见,具体情况如下:

    2018 年 4 月 26 日,我们对公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用公司

资金情况、公司对外担保情况、对亚美能源计提减值准备、会计政策变更、2017

年度利润分配、2017 年度内部控制评价报告、调整公司高级管理人员年薪标准、

续聘 2018 年度审计机构等事项发表了独立意见。

    2018 年 6 月 8 日,我们对公司终止筹划重大资产重组发表了独立意见。

    2018 年 8 月 15 日,我们对公司出售亚美能源股权发表了独立意见。

    2018 年 8 月 29 日,我们对公司 2018 年上半年控股股东及其他关联方占用

公司资金情况、对外担保情况发表了独立意见。

    2018 年 10 月 22 日,我们对补选和增选公司董事发表了独立意见。

    2018 年 11 月 7 日,我们对聘任公司副总经理和财务负责人发表了独立意见。

    三、董事会专门委员会的工作情况

    我们在董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中

担任主任委员或委员职务。2018 年,战略委员会结合公司实际发展情况及市场

形势,对公司战略规划进行分析。提名委员会对董事、高管任职资格进行了审查。

审计委员会审定了公司年度财务报告审计工作的安排,多次督促审计工作的进展,

并对公司财务报告多次发表审阅意见,关注公司内部控制制度执行情况。薪酬与

考核委员会对公司薪酬执行情况进行了必要监督。

    四、行使独立董事特别职权情况

    2018 年,我们作为独立董事没有提议召开董事会或临时股东大会,也没有

聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨询。

     五、履行独立董事职责所做的其他工作

    2018 年,公司控制权发生了变更,我们加强了与控股股东的沟通联系,积

极参与公司发展战略、经营管理、财务管理、资本运作、风险控制等方面的工作,
运用自身的专业知识献计献策,促进了公司董事会决策的科学性和高效性。




    在新的一年里,我们将继续独立公正的履行职责,加强同公司董事会、监事

会、管理层之间的沟通与合作,为公司董事会提供决策参考建议,维护公司整体

利益和全体股东合法权益。



    独立董事:钟彦、曾勇华、杨波




                                         二○一九年四月二十八日