四川大通燃气开发股份有限公司
SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
  证券代码 ：000593        证券简称：大通燃气         公告编号：2019-020


                四川大通燃气开发股份有限公司

           第十一届董事会第二十三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十三次会议通知于 2019 年 4 月 30 日以邮件等形式发出，并于 2019 年 5 月 6 日
上午 9:00 时至 12:00 时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章
程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司购买苏州天泓燃气有限公司 80%股权的议案》；

    同意公司以自有资金人民币 135,743,198.15 元购买金鸿控股集团股份有限公
司所持有的苏州天泓燃气有限公司 80%股权，本次投资完成后公司将持有苏州天
泓燃气有限公司 80%股权。

    详细内容见公司披露于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网的
《关于公司购买苏州天泓燃气有限公司 80%股权的公告》 公告编号：2019-021）；

    本议案表决结果：同意    9   票；反对   0   票；弃权   0   票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于购买股权完成后向苏州天泓燃气有限公司提供担保的
议案》。
    同意在《关于公司购买苏州天泓燃气有限公司 80%股权的议案》获得公司股
东大会表决通过、公司在购买苏州天泓燃气有限公司 80%股权全部工商登记完成
（即苏州天泓燃气有限公司成为公司控股子公司后）及苏州天泓燃气有限公司其
他股东自然人金华、康健、王翔、高建东和苏州先胜将其持有的苏州天泓燃气有
限公司股权（合计占天泓燃气注册资本 20%）全部质押给公司的前提条件全部满
足的情况下，公司向苏州天泓燃气有限公司提供不超过人民币 3,000 万元的连带
责任担保，担保期限为 12 个月；并授权本公司管理层签署与担保相关的合同等
法律文件。

    详细内容见公司披露于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网的
《关于购买股权完成后向苏州天泓燃气有限公司提供担保的公告》（公告编号：
2019-022）。

    本议案表决结果：同意   9   票；反对   0   票；弃权   0   票。




    特此公告。




                                  四川大通燃气开发股份有限公司董事会

                                              二○一九年五月八日