证券代码：000595     证券简称：*ST 宝实    公告编号：2017-062


                   宝塔实业股份有限公司
          第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宝塔实业股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2017 年 7 月

7 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 7 月 14 日以通讯表决方式

召开。会议应出席董事 11 人，亲自出席 11 人。会议由赵立宝董事长

主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。

会议表决通过了：

    《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    董事会认为公司已符合公司 2017 年限制性股票激励计划规定的

各项授予条件，确定以 2017 年 7 月 14 日作为本次限制性股票的首次

授予日，向激励对象授予相应额度的限制性股票。

    《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披

露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    董事赵立宝、王静波、周家锋、卢超、霍言、张立忠、张卓是本

次股权激励计划的激励对象，故回避表决本议案。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

             宝塔实业股份有限公司董事会

                二〇一七年七月十四日