证券代码：000595     证券简称：*ST 宝实    公告编号：2017-077


                   宝塔实业股份有限公司
           第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宝塔实业股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2017 年 8 月

15 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 8 月 22 日以通讯表决方式

召开。会议应出席监事 3 人，亲自出席 3 人。会议由监事会主席周生

信先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的

规定。会议表决通过了：

    《关于调整 2017 年限制性股票激励对象授予名单和授予数量的

的议案》

    在限制性股票授予登记工作推进过程中，有 36 人放弃认购，公

司对激励计划首次授予名单及激励对象首次获授的限制性股票数量

进行了调整。

    根据公司《2017 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）修

订稿》的相关规定，公司董事会决定对本次限制性股票激励计划中的

激励对象及授予股份数量进行相应调整，首次授予限制性股票的对象

从 1249 人调整为 1213 人，首次授予限制性股票数从 1992.3 万股调

整为 1939.9 万股。预留部分的限制性股票数量由 97.7 万股调整为

150.1 万股。
     监事会对公司 2017 年限制性股票激励计划的调整事项进行了认

真核查，认为：在限制性股票授予登记工作推进过程中，有 36 人放

弃认购，公司对激励计划首次授予名单及激励对象首次获授的限制性

股票数量进行了调整，不存在违反《上市公司股权激励管理办法》及

《主板信息披露业务备忘录第 3 号—股权激励及员工持股计划》等相

关规定的情形。 调整后的激励对象均符合法律法规等规范性文件所

规定的激励对象条件，且均为公司股东大会审议通过的激励对象名单

中的人员，未超出股东大会批准的激励对象范畴。因此本次股权激励

计划调整后的激励对象合法、有效。《关于对 2017 年限制性股票激励

计 划 进 行 调 整 的 公 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯网

（hwww.cninfo.com.cn）。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     特此公告。

                                       宝塔实业股份有限公司监事会

                                          二〇一七年八月二十二日