证券代码：000595     证券简称：*ST 宝实    公告编号：2017-096


                   宝塔实业股份有限公司

          第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宝塔实业股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于 2017 年

10 月 10 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 10 月 17 日以通讯会

形式召开。会议应出席董事 11 人，亲自出席 11 人，会议由董事长赵

立宝先生主持会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司

章程的规定。会议表决通过了如下事项：

    《关于收购桂林海威船舶电器有限公司 75%股权的议案》（详见

2017 年 10 月 19 日我公司在巨潮资讯网发布的公告）

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                              宝塔实业股份有限公司董事会

                                  二○一七年十月十九日