证券代码：000595     证券简称：*ST 宝实    公告编号：2017-103


                   宝塔实业股份有限公司

             第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宝塔实业股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于 2017 年

11 月 2 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 11 月 8 日以通讯会形

式召开。会议应出席董事 11 人，亲自出席 11 人，会议由董事长赵立

宝先生主持会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章

程的规定。会议表决通过了如下事项：

    《关于向宝塔石化集团财务有限公司借款 2 亿元的议案》。 详见

2017 年 11 月 11 日我公司在巨潮资讯网发布的公告）

    公司关联董事赵立宝、王静波、周家锋、卢超、霍言、张立忠回

避了表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                              宝塔实业股份有限公司董事会

                                  二○一七年十一月十日