证券代码：000595        证券简称：*ST 宝实      公告编号：2018-010


                      宝塔实业股份有限公司
              2018 年第一次临时股东大会决议公告

         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、

    准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

    现场会议:2018 年 2 月 8 日 15 时；网络投票:通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 8 日 9:30—11:30、13:00—15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 7 日 15:00—2018

年 2 月 8 日 15:00 期间任意时间。

    2、现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区宁安大街 88 号宝塔石化大厦

13 楼本公司会议室

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

    4、召 集 人：宝塔实业股份有限公司董事会
    5、主 持 人：赵立宝董事长

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上

市规则》及公司《章程》的规定。

    （二）会议出席情况

     出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代理人共 18 人，股份

 412,429,104 股，占公司有表决权股份总数的 53.963％。其中,出席现场会议

 的股东及股东代表 12 人，代表股份 411,916,804 股，占公司有表决权总股份

 的 53.896％；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 512,300 股，占公司有表

 决权总股份的 0.067％。
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场表决、网络投票等表决方式，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该项议案为特别决议议

案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

    二、审议通过了《关于选举公司监事的议案》；

    三、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该项议案为特

别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    上述议案具体内容详见 2017 年 8 月 23 日、12 月 15 日、2018 年 1 月 23

日我公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    以上议案中，第一和第三项议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会

的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效，

其他议案为普通决议议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股
                                   2
东代理人）所持表决权的1/2以上通过方为有效。

        具体表决结果详见下表：

               宝 塔 实 业 股 份 有 限 公 司 2018 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 表 决 情 况

序号         表决                                        总体表决情况
                                                                   占有效表决                 占有效表决
                                      占有效表决
                      同意（股）                    反对（股）     股数比例      弃权（股）   股数比例
                                      股数比例（%）
                                                                     （%）                      （%）
议案 1      通过      412,429,104         100             0             0              0          0
议案 2      通过      412,429,104         100             0             0              0          0
议案 3      通过      412,429,104         100             0             0              0          0



 序号                                           中小股东表决情况
                                                                占有效表决                    占有效表决
                                    占有效表决股数
                同意（股）                           反对（股） 股数比例         弃权（股）     股数比例
                                      比例（%）
                                                                  （%）                           （%）
议案 1              512,300              100              0             0             0           0
议案 2              512,300              100              0             0             0           0
议案 3              512,300              100              0             0             0           0


         三、律师出具的法律意见

         1、律师事务所名称：宁夏新中元律师事务所

         2、律师姓名：哈如、郭慧

         3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东

大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

召集人资格和出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果合法有效。

         四、备查文件

        1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

        2、法律意见书；


                                                     3
3、深交所要求的其他文件。

特此公告。



                                宝塔实业股份有限公司

                                 二〇一八年二月八日




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