证券代码：000595     证券简称：宝塔实业   公告编号：2018-044


                  宝塔实业股份有限公司
    关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议基本情况

    （一）会议届次：宝塔实业股份有限公司 2018 年第三次临时股

东大会。

    （二）会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。

    （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十八次会

议审议同意召开公司 2018 年第三次临时股东大会，其召集程序符合

《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

    （四）召开时间：

    现场会议召开时间：2018 年 8 月 2 日 15:30 时。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2018 年 8 月 2 日 9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 8 月 1 日 15:00 至

2018 年 8 月 2 日 15:00 期间任意时间。

    （五）股权登记日：2018 年 7 月 26 日

    （六）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相
结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投

票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

       （七）出席对象：

       （1）截至 2018 年 7 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）本公司聘请的律师。

       （八）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区北京西路 630 号本

公司会议室。

       二、会议审议事项

       （一）审议议案名称

       本次股东大会需审议如下议案：

序 号                                 议    案

           《关于回购注销授予的激励对象已获授但未达到解锁期解锁条件的限
   1
           制性股票的议案》；


   2       《关于限制性股票回购注销后相应减少公司注册资本的议案》；


   3       《关于修订<公司章程>的议案》。


       上述议案已经宝塔实业股份有限公司第八届董事会第十八次会

议 审 议 通 过 ， 详 见 2018 年 7 月 18 日 我 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    所有议案均为特别议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股

东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。全部议

案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

    三、提案编码
                                                                  备注
提案编码              提案名称                              该列打勾的栏目
                                                                可以投票
  100                       总议案：所有提案                        √
           《关于回购注销授予的激励对象已获授但未达到解锁
  1.00                                                            √
           期解锁条件的限制性股票的议案》；
           《关于限制性股票回购注销后相应减少公司注册资本
  2.00                                                            √
           的议案》；
  3.00     《关于修订<公司章程>的议案》。                         √

     四、现场股东大会登记方法

   （一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也可用信

函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登

记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现场会议登记手续时应

提供下列材料：

     1、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、

法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示

本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授

权委托书、证券账户卡、持股凭证。

     2、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券

账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授

权委托书、证券账户卡。
    （二）登记时间：2018 年 7 月 27 日至 2018 年 8 月 1 日，上午

9:00—12:00，下午 14:00—17:00。（公休日、节假日除外）

   （三）登记地点：银川市西夏区北京西路630号，公司证券法务部。

   五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票

时涉及具体操作说明详见附件一）

    六、其他事项

    （一）会议联系方式

    联系人：章碰

    联系电话：0951-2021581（转 3429）

    传真号码：0951-5610017

    地址：宁夏银川市西夏区北京西路 630 号

    邮政编码：750021

    邮箱：btsy000595@126.com

    （二）与会股东费用自理，出席会议人员请于会议开始前半小时

内到会议地点，并携带相关证明文件。

    （三）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本

次股东大会的进程按当日通知进行。

    七、备查文件

    第八届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。
附件：

    一、《参加网络投票的具体操作流程》；

    二、《授权委托书》。



                             宝塔实业股份有限公司董事会

                                 二〇一八年七月十六日
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
      1、投票代码与投票简称：投票代码为“360595”，投票简称为

“西轴投票”。

      2、议案设置及意见表决。

    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

      3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表

达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则

以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

      4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 8 月 2 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 8 月 1 日下午 3：
00，结束时间为 2018 年 8 月 2 日（现场股东大会结束当日）下午 3：

00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
   附件二

                                  授权委托书

          兹委托       先生/女士代表本人（本单位）出席宝塔实业股份有
   限公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为全权行使对会议全部议案
   的表决权。
          委托人：
          委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
          委托人证券账户：                委托人持股数:
          被委托人：                      被委托人身份证号：
          委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项填写股份
   数）

议案                                                      表决意见
                       议案内容
序号                                              同意            反对        弃权

       《关于回购注销授予的激励对象已获授但未
1.00
       达到解锁期解锁条件的限制性股票的议案》；
       《关于限制性股票回购注销后相应减少公司
2.00
       注册资本的议案》；
3.00   《关于修订<公司章程>的议案》。



          如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的，被委托人可代为
   行使表决权，其行使表决权的意思代表委托人（委托单位），其后果
   由委托人（委托单位）承担。


                                    委托人签名（或签章）：


                                    委托日期：     年        月          日