证券代码：000595    证券简称：宝塔实业   公告编号：2018-040


                   宝塔实业股份有限公司
           第八届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宝塔实业股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2018 年 7 月

10 日以电子邮件通知，7 月 16 日以通讯会召开。会议应出席监事 3

人，亲自出席 3 人。会议由监事会主席张丽芳女士主持。会议的召开

符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如

下事项：

    一、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予股票第一

个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《宝塔实业股份有限

公司 2017 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》等相关规定以

及公司 2016 年年度股东大会对董事会的授权，董事会认为公司首次

授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，且本次实施的股

权激励计划与已披露的激励计划无差异，同意公司按照股权激励计划

的相关规定办理首次授予限制性股票第一个解锁期的相关解锁事宜。

首次限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象人数 1174 名，可解

除限售的限制性股票数量为 955.7 万股，占公司目前股本总额

76,427.93 万股的 1.25%。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    二、《关于回购注销授予的激励对象已获授但未达到解锁期解锁

条件的限制性股票的议案》。

    鉴于首次授予限制性股票的 39 名激励对象因个人考核不达标及

离职、退休、死亡等原因而不满足解锁条件，公司拟对上述 39 名激

励对象持有的已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票

合计 28.5 万股进行回购注销。本次回购注销限制性股票完成后，公

司将相应减少注册资本。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    该事项尚需股东大会审议。

    特此公告。



                               宝塔实业股份有限公司监事会

                                  二○一八年七月十六日