证券代码：000595     证券简称：宝塔实业     公告编号：2018-057


                   宝塔实业股份有限公司

        第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宝塔实业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于

2018 年 9 月 5 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 9 月 11 日以通

讯会形式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人，会议由董事

长郑小将先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司

章程的规定。会议表决通过了如下事项：

    《关于公司拟以资产抵押向中信银行股份有限公司银川分行续

借 4,000 万元的议案》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）。

    表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。



    特此公告。



                              宝塔实业股份有限公司董事会

                                 二〇一八年九月十一日