证券代码：000595     证券简称：宝塔实业    公告编号：2019-037


                   宝塔实业股份有限公司

         第八届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宝塔实业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议通知于

2019 年 5 月 21 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 5 月 24 日以

现场及通讯会形式召开。会议应出席董事 8 人，现场出席 4 人，通讯

表决 4 人，经董事推选，会议由董事王静波先生主持。会议的召开符

合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下

事项：

    一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

    同意选举王静波先生（简历附后）为公司第八届董事会董事长，

任期自选举之日起至第八届董事会届满。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；

    同意选举卢星亮先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董

事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自选举之日起至第八届董

事会届满。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；

    同意公司董事会提名委员会提名李海清先生（简历附后）为第八

届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自选举之

日起至第八届董事会届满。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、《关于聘任公司副总经理的议案》；

    同意聘任卢星亮先生（简历附后）为公司副总经理，任期自聘任

之日起至第八届董事会届满。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    同意聘任吴文渊先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自聘

任之日起至第八届董事会届满。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

   同意于 2019 年 6 月 10 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，

股权登记日为 2019 年 5 月 30 日。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                    宝塔实业股份有限公司董事会

                                       二○一九年五月二十四日
附：简 历

    王静波，男，1963 年 9 月出生，研究生学历，中共党员，曾在

石嘴山矿务局、宁煤集团、宁夏税务局、宁夏东方有色集团、宁夏自

治区国资委任职，2016 年 10 月起，任宝塔石化集团执行总裁、宁夏

区总裁。现任公司第八届董事会董事。王静波不存在不得提名为董事

的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪

律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查；持有公司 150,000 股股份；与公司其他董事、监事

和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他

相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的

担任上市公司董事的条件。

    卢星亮，男，1971 年 10 月出生，中共党员，本科学历，经济学

学士，1993 年参加工作，先后在盐池县经委、盐池县政府办公室，

自治区国资委、宝塔集团工作，历任自治区国资委考核分配处，企业

改革处处长；宝塔集团宁夏区副总裁、集团董事局、监事局秘书长、

战略运营部高级总监等职务。卢星亮不存在不得提名为董事及高管的

情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查；未持有公司股份；与公司 5%以上股东及其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》

等规定的担任上市公司董事及高管的条件。

    李海清，男，1976 年 12 月出生，中共党员，工商管理硕士，2000

年 3 月参加工作，在宁夏天华会计师事务历任项目经理、部门主任、

副主任会计师、合伙人、监事、董事；期间取得注册会计师、注册税

务师、注册造价工程师资格；2014 年 8 月任宁夏正业通管理咨询公

司总经理，担任区财政厅内控专家、绩效评价专家等社会职务。李海

清不存在不得提名为独立董事的情形；没有受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股票；与

公司 5%以上股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符

合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司独立董事的条件

    吴文渊，男，1989 年出生，本科学历，经济学学士，经济师职

称，已取得深交所董事会秘书任职资格，具备证券、基金从业资格；

历任宝塔石化集团宁夏区资产管理公司职员、主管、总经理助理、副

总经理。吴文渊不存在不得提名为高管的情形；没有受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司

股票；与公司 5%以上股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在

关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职

资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司高管的条

件。

董事会秘书联系方式

电话：0951-8697187

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