证券代码：000595     证券简称：宝塔实业      公告编号：2019-053


                   宝塔实业股份有限公司

        第八届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宝塔实业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议通知于

2019 年 7 月 12 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 7 月 15 日以

通讯会形式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由董事

长王静波先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司

章程的规定。会议表决通过了如下事项：

    《关于聘任公司财务总监的议案》

    鉴于贺培振因个人原因辞去公司财务总监，根据公司经营需要，

同意聘任姚占文为公司财务总监（简历附后）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                宝塔实业股份有限公司董事会

                                     二○一九年七月十五日
附：简 历

    姚占文，男，1973 年 3 月出生，中共党员，会计专业，高级政

工师、中级会计师，1998 年参加工作，就职于宝塔实业股份有限公

司，先后任会计、财务部长助理、财务副部长、财务部长、副总会计

师，现任公司总经理助理、财务部部长。姚占文先生不存在不得提名

为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查；目前持有公司 172,000 股，其中限

制性股票 125,000 股股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员不

存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司高

级管理人员的条件。