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公司公告

古井贡酒:2016年年度股东大会决议公告2017-06-21  

						证券代码:000596、200596   证券简称:古井贡酒、古井贡 B   公告编号:2017-011



                     安徽古井贡酒股份有限公司
                   2016年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示:
     1、本次股东大会没有出现否决议案。
     2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
     3、本次股东大会所审议的议案8为特别决议事项,应当由出席股
东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
     一、会议召开的情况
     1、召开时间
     (1)现场会议时间:2017年6月20日上午9:30。
     (2)网络投票时间:2017年6月19日-2017年6月20日。
     其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年6
月20日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具
体时间为2017年6月19日15:00-6月20日15:00。
     2、会议召开地点:安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限
公司(以下简称“公司”)总部10楼会议室。
     3、召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式。
     4、召集人:公司董事会。
     5、主持人:公司董事长梁金辉先生。
     6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定。


                                     1
                 7、出席本次股东大会并投票表决的股东(代理人)共 7 人,代

             表股份 320,284,336 股,占公司有表决权总股份的 63.60%。其中,

             现场投票的股东(代理人)5 人,代表股份 320,282,636 股,占公司

             有表决权总股份的 63.60%;通过网络投票的股东(代理人)2 人,代

             表股份 1,700 股,占公司有表决权股份的 0.0003%。

                 (1)A 股股东出席情况
                 A股股东(代理人)6人,代表股份271,412,422股,占公司A股股
             东表决权股份总数的70.75%。
                 (2)B股股东出席情况
                 B股股东(代理人)1人,代表股份48,871,914股,占公司B股股
             东表决权股份总数的40.73%。
                 8、出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理
             人员以及公司聘请的律师。
                 二、议案审议表决情况
                 本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式,
             各项议案表决结果如下:
                议案1:公司2016年年度报告及其摘要
                             占有效表
                                                      占有效表决                占有效表决   表决
         同意(股)          决股数比    反对(股)                弃权(股)
                                                        股数比例                  股数比例   结果
                               例

总股数         320,282,736    99.9995%        1,600      0.0005%            0        0.00%

其中:A 股     271,410,822    99.9994%        1,600      0.0006%            0        0.00%
                                                                                             通过
         B股    48,871,914     100.00%            0      0.0000%            0        0.00%

中小股东        48,878,714    99.9967%        1,600      0.0033%            0        0.00%

                议案2:公司2016年度董事会工作报告
                             占有效表
                                                      占有效表决                占有效表决   表决
         同意(股)          决股数比    反对(股)                弃权(股)
                                                        股数比例                  股数比例   结果
                               例
                                                  2
总股数         320,282,736    99.9995%        1,600      0.0005%            0        0.00%

其中:A 股     271,410,822    99.9994%        1,600      0.0006%            0        0.00%
                                                                                             通过
         B股    48,871,914     100.00%            0      0.0000%            0        0.00%

中小股东        48,878,714    99.9967%        1,600      0.0033%            0        0.00%

               议案3:公司2016年度监事会工作报告
                             占有效表
                                                      占有效表决                占有效表决   表决
         同意(股)          决股数比    反对(股)                弃权(股)
                                                        股数比例                  股数比例   结果
                               例

总股数         320,282,736    99.9995%        1,600      0.0005%            0        0.00%

其中:A 股     271,410,822    99.9994%        1,600      0.0006%            0        0.00%
                                                                                             通过
         B股    48,871,914     100.00%            0      0.0000%            0        0.00%

中小股东        48,878,714    99.9967%        1,600      0.0033%            0        0.00%

               议案4:公司2016年度财务决算报告
                             占有效表
                                                      占有效表决                占有效表决   表决
         同意(股)          决股数比    反对(股)                弃权(股)
                                                        股数比例                  股数比例   结果
                               例

总股数         320,282,736    99.9995%        1,600      0.0005%            0        0.00%

其中:A 股     271,410,822    99.9994%        1,600      0.0006%            0        0.00%
                                                                                             通过
         B股    48,871,914     100.00%            0      0.0000%            0        0.00%

中小股东        48,878,714    99.9967%        1,600      0.0033%            0        0.00%

               议案5:公司2017年度财务预算报告
                             占有效表
                                                      占有效表决                占有效表决   表决
         同意(股)          决股数比    反对(股)                弃权(股)
                                                        股数比例                  股数比例   结果
                               例

总股数         320,282,736    99.9995%        1,600      0.0005%            0        0.00%

其中:A 股     271,410,822    99.9994%        1,600      0.0006%            0        0.00%
                                                                                             通过
         B股    48,871,914     100.00%            0      0.0000%            0        0.00%

中小股东        48,878,714    99.9967%        1,600      0.0033%            0        0.00%

                                                  3
                议案6:公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案
                             占有效表
                                                      占有效表决                占有效表决   表决
         同意(股)          决股数比    反对(股)                弃权(股)
                                                        股数比例                  股数比例   结果
                               例

总股数         320,282,736    99.9995%        1,600      0.0005%            0        0.00%

其中:A 股     271,410,822    99.9994%        1,600      0.0006%            0        0.00%
                                                                                             通过
         B股    48,871,914     100.00%            0      0.0000%            0        0.00%

中小股东        48,878,714    99.9967%        1,600      0.0033%            0        0.00%

                议案7:公司聘任2017年度审计机构的议案
                             占有效表
                                                      占有效表决                占有效表决   表决
         同意(股)          决股数比    反对(股)                弃权(股)
                                                        股数比例                  股数比例   结果
                               例

总股数         319,915,336    99.8848%      369,000      0.1152%            0        0.00%

其中:A 股     271,410,822    99.9994%        1,600      0.0006%            0        0.00%
                                                                                             通过
         B股    48,504,514    99.2482%      367,400      0.7518%            0        0.00%

中小股东        48,511,314    99.2451%      369,000      0.7549%            0        0.00%

                议案8:关于修订公司章程的议案
                             占有效表
                                                      占有效表决                占有效表决   表决
         同意(股)          决股数比    反对(股)                弃权(股)
                                                        股数比例                  股数比例   结果
                               例

总股数         320,282,736    99.9995%        1,600      0.0005%            0        0.00%

其中:A 股     271,410,822    99.9994%        1,600      0.0006%            0        0.00%
                                                                                             通过
         B股    48,871,914     100.00%            0      0.0000%            0        0.00%

中小股东        48,878,714    99.9967%        1,600      0.0033%            0        0.00%

                议案9:关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
                本次非独立董事选举采用累积投票制,会议选举梁金辉先生、李培
             辉先生、周庆伍先生、闫立军先生、叶长青先生、许鹏先生为公司第
             八届董事会非独立董事。

                                                  4
                                                                      同意
议案 9:关于选举公司第
八届董事会非独立董事      可参与表决的股份数(股)1                     占出席会议相应     结果
的议案                                                  同意票数(票)2 股份类别的比例
                                                                        (%) 3=2/1

                         股数:           320,284,336       320,282,637         99.9995%

                         其中 A 股:      271,412,422       271,410,723         99.9994%
9.1 选举梁金辉先生为
                         其中 B 股:       48,871,914        48,871,914        100.0000%
公司第八届董事会非独                                                                       当选
立董事                                                       15.26%
                         中小股东占比:
                                           48,880,314        48,878,615         99.9965%
                         中小股东:
                         股数:           320,284,336       320,282,637         99.9995%

                         其中 A 股:      271,412,422       271,410,723         99.9994%
9.2 选举李培辉先生为
                         其中 B 股:       48,871,914        48,871,914        100.0000%   当选
公司第八届董事会非独
立董事                   中小股东占比:                      15.26%

                                           48,880,314        48,878,615         99.9965%
                         中小股东:
                         股数:           320,284,336       320,282,637         99.9995%

                         其中 A 股:      271,412,422       271,410,723         99.9994%
9.3 选举周庆伍先生为
                         其中 B 股:       48,871,914        48,871,914        100.0000%   当选
公司第八届董事会非独
立董事                   中小股东占比:                      15.26%

                                           48,880,314        48,878,615         99.9965%
                         中小股东:
                         股数:           320,284,336       320,282,637         99.9995%

                         其中 A 股:      271,412,422       271,410,723         99.9994%
9.4 选举闫立军先生为
                         其中 B 股:       48,871,914        48,871,914        100.0000%   当选
公司第八届董事会非独
立董事                   中小股东占比:                      15.26%

                                           48,880,314        48,878,615         99.9965%
                         中小股东:
                         股数:           320,284,336       320,282,637         99.9995%

                         其中 A 股:      271,412,422       271,410,723         99.9994%
9.5 选举叶长青先生为
                         其中 B 股:       48,871,914        48,871,914        100.0000%   当选
公司第八届董事会非独
立董事                   中小股东占比:                      15.26%

                                           48,880,314        48,878,615         99.9965%
                         中小股东:
9.6 选举许鹏先生为公     股数:           320,284,336       320,282,637         99.9995%   当选

                                               5
司第八届董事会非独立    其中 A 股:      271,412,422       271,410,723         99.9994%
董事
                        其中 B 股:       48,871,914        48,871,914        100.0000%

                        中小股东占比:                      15.26%

                                          48,880,314        48,878,615         99.9965%
                        中小股东:

               议案10:关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
               本次独立董事选举采用累积投票制,会议选王高先生、宋书玉先生、
            杜杰先生为公司第八届董事会独立董事。
                                                                     同意
议案 10:关于选举公司
第八届董事会独立董事     可参与表决的股份数(股)1                     占出席会议相应     结果
的议案                                                 同意票数(票)2 股份类别的比例
                                                                       (%) 3=2/1

                        股数:           320,284,336       320,282,637         99.9995%

                      其中 A 股:        271,412,422       271,410,723         99.9994%
10.1 选举王高先生为公
                                          48,871,914        48,871,914        100.0000%   当选
司第八届董事会独立董 其中 B 股:
事                                                          15.26%
                      中小股东占比:
                                          48,880,314        48,878,615         99.9965%
                        中小股东:
                        股数:           320,284,336       320,282,637         99.9995%

                      其中 A 股:        271,412,422       271,410,723         99.9994%
10.2 选举宋书玉先生为
                                          48,871,914        48,871,914        100.0000%   当选
公司第八届董事会独立 其中 B 股:
董事                  中小股东占比:                        15.26%

                                          48,880,314        48,878,615         99.9965%
                        中小股东:
                        股数:           320,284,336       320,282,637         99.9995%

                      其中 A 股:        271,412,422       271,410,723         99.9994%
10.3 选举杜杰先生为公
                                          48,871,914        48,871,914        100.0000%   当选
司第八届董事会独立董 其中 B 股:
事                    中小股东占比:                        15.26%

                                          48,880,314        48,878,615         99.9965%
                        中小股东:

               议案11:关于公司监事会换届选举的议案
               本次监事选举采取累积投票,会议选举王锋先生、杨小凡先生、
            付强新先生为公司第八届监事会监事。

                                              6
                                                                      同意

议案十一:关于公司监事
                          可参与表决的股份数(股)1                     占出席会议相应     结果
会换届选举的议案
                                                        同意票数(票)2 股份类别的比例
                                                                        (%) 3=2/1

                         股数:           320,284,336       320,222,637         99.9807%

                         其中 A 股:      271,412,422       271,410,723         99.9994%
11.1 选举王锋先生为公 其中 B 股:          48,871,914        48,811,914         99.8772%
                                                                                           当选
司第八届监事会监事
                                                             15.26%
                      中小股东占比:
                                           48,880,314        48,818,615         99.8738%
                         中小股东:
                         股数:           320,284,336       320,282,637         99.9995%

                         其中 A 股:      271,412,422       271,410,723         99.9994%
11.2 选举杨小凡先生为 其中 B 股:          48,871,914        48,871,914        100.0000%   当选
公司第八届监事会监事
                      中小股东占比:                         15.26%

                                           48,880,314        48,878,615         99.9965%
                         中小股东:
                         股数:           320,284,336       320,222,637         99.9807%

                         其中 A 股:      271,412,422       271,410,723         99.9994%
11.3 选举付强新先生为 其中 B 股:          48,871,914        48,811,914         99.8772%   当选
公司第八届监事会监事
                      中小股东占比:                         15.26%

                                           48,880,314        48,818,615         99.8738%
                         中小股东:

               公司第十届工会委员会第十九次全体会议已于2017年5月9日选举
            张博先生、王子斌先生为公司第八届监事会职工监事。因此,王锋先
            生、杨小凡先生、付强新先生、张博先生和王子斌共同组成公司第八
            届监事会。


               三、律师出具的法律意见
               本次股东大会经北京德恒律师事务所胡正安律师、吴仝美子律师
            现场见证,并出具了法律意见书。认为:公司本次股东大会的召集及
            召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项

                                               7
均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、股东大会决议。
    2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                                     安徽古井贡酒股份有限公司
                                              董 事 会
                                       二〇一七年六月二十一日




                              8