古井贡酒:第八届董事会第四次会议决议公告2017-11-10
证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2017-022
安徽古井贡酒股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
第四次会议通知于 2017 年 11 月 2 日发出,会议于 2017 年 11 月 9 日
以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《公司关于日常关联交易预计的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 11 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于日常关联交易预计公告》。
本次交易在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
关联董事梁金辉先生、李培辉先生回避表决。
表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议;
2、独立董事意见。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月十日