证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡 B 公告编号:2018-011 安徽古井贡酒股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案; 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形; 3、本次股东大会所审议的议案8为特别决议事项,应当由出席股 东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。 一、会议召开的情况 1、召开时间 (1)现场会议时间:2018年5月22日上午9:30。 (2)网络投票时间:2018年5月21日-2018年5月22日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年5 月22日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具 体时间为2018年5月21日15:00-5月22日15:00。 2、会议召开地点:安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限 公司(以下简称“公司”)总部10楼会议室。 3、召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式。 4、召集人:公司董事会。 5、主持人:公司董事长梁金辉先生。 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定。 1 7、出席本次股东大会并投票表决的股东(代理人)共 22 人,代 表股份 296,085,093 股,占公司有表决权总股份的 58.7937%。其中, 现场投票的股东(代理人)3 人,代表股份 285,076,107 股,占公司 有表决权总股份的 56.6076%;通过网络投票的股东(代理人)19 人, 代表股份 11,008,986 股,占公司有表决权股份的 2.1861%。 (1)A 股股东出席情况 A股股东(代理人)22人,代表股份282,467,208股,占公司A股 股东表决权股份总数的73.6359%。 (2)B股股东出席情况 B股股东(代理人)1人,代表股份13,617,885股,占公司B股股 东表决权股份总数的11.3482%。 8、出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理 人员以及公司聘请的律师。 二、议案审议表决情况 (一)本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决 方式。 (二)本次股东大会表决通过如下议案: 1、《公司 2017 年年度报告及摘要》 2、《公司 2017 年度董事会工作报告》 3、《公司 2017 年度监事会工作报告》 4、《公司 2017 年度财务决算报告》 5、《公司 2018 年度财务预算报告》 6、《公司2017年度利润分配预案》 7、《公司关于聘任2018年度审计机构的议案》 8、《关于修订公司章程的议案》 9、《关于公司累积投票制实施细则的议案》 (三)各议案具体表决情况如下: 2 全体表决情况 占参加投票 占参加投票 占参加投票 表决 议案 同意(股) 股东所持表 反对(股) 股东所持表 弃权(股) 股东所持表 结果 决权比例 决权比例 决权比例 议案 1 296,085,093 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过 议案 2 296,085,093 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过 议案 3 296,085,093 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过 议案 4 296,085,093 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过 议案 5 288,196,345 97.3356% 7,888,748 2.6644% 0 0.0000% 通过 议案 6 296,085,093 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过 议案 7 295,444,202 99.7835% 640,891 0.2165% 0 0.0000% 通过 议案 8 296,085,093 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过 议案 9 296,085,093 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过 A 股表决情况 占参加投票 A 占参加投票 A 占参加投票 A 议案 同意(股) 股股东所持表 反对(股) 股股东所持表 弃权(股) 股股东所持表 决权比例 决权比例 决权比例 议案 1 282,467,208 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 议案 2 282,467,208 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 议案 3 282,467,208 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 议案 4 282,467,208 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 议案 5 282,383,068 99.9702% 84,140 0.0298% 0 0.0000% 议案 6 282,467,208 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 议案 7 282,310,909 99.9447% 156,299 0.0553% 0 0.0000% 议案 8 282,467,208 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 议案 9 282,467,208 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 3 B 股表决情况 占参加投票 B 占参加投票 B 占参加投票 B 议案 同意(股) 股股东所持表 反对(股) 股股东所持表 弃权(股) 股股东所持表 决权比例 决权比例 决权比例 议案 1 13,617,885 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 议案 2 13,617,885 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 议案 3 13,617,885 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 议案 4 13,617,885 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 议案 5 5,813,277 42.6885% 7,804,608 57.3115% 0 0.0000% 议案 6 13,617,885 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 议案 7 13,133,293 96.4415% 484,592 3.5585% 0 0.0000% 议案 8 13,617,885 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 议案 9 13,617,885 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% (四)中小投资者表决情况 中小投资者表决情况 占参加投票 占参加投票 占参加投票 中小投资者 中小投资者 中小投资者 议案 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 所持表决权 所持表决权 所持表决权 比例 比例 比例 议案 1 24,681,071 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 议案 2 24,681,071 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 议案 3 24,681,071 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 议案 4 24,681,071 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 议案 5 16,792,323 68.0373% 7,888,748 31.9627% 0 0.0000% 议案 6 24,681,071 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 议案 7 24,040,180 97.4033% 640,891 2.5967% 0 0.0000% 议案 8 24,681,071 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 议案 9 24,681,071 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 4 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京德恒律师事务所李晓新律师、曹伟律师现场 见证,并出具了法律意见书。认为:公司本次股东大会的召集及召开 程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符 合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、股东大会决议; 2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 安徽古井贡酒股份有限公司 董 事 会 二〇一八年五月二十三日 5