证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2018-020
安徽古井贡酒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会所审议的议案1为特别决议事项，应当由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开的情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2018年9月17日上午10:00；
（2）网络投票时间：2018年9月16日－2018年9月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年9
月17日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具
体时间为2018年9月16日15:00－9月17日15:00。
2.会议召开地点：安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公
司（以下简称“公司”）总部10楼会议室。
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长梁金辉先生。
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
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7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共 6 人，代表
股份 272,319,844 股，占公司有表决权总股份的 54.0746%。其中，
现场投票的股东（代理人）3 人，代表股份 272,045,728 股，占公司
有表决权总股份的 54.0202%；通过网络投票的股东（代理人）3 人，
代表股份 274,116 股，占公司有表决权股份的 0.0544%。
（1）A 股股东出席情况
A股股东（代理人）5人，代表股份272,274,444股，占公司A股股
东表决权股份总数的70.9787%。
（2）B股股东出席情况
B股股东（代理人）1人，代表股份45,400股，占公司B股股东表
决权股份总数的0.0378%。
8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人
员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决
方式。
（二）本次股东大会表决通过如下议案：
1.《关于修订公司章程的议案》
（三）各议案具体表决情况如下：
全体表决情况
占参加投票 占参加投票 占参加投票
表决
议案 同意（股） 股东所持表 反对（股） 股东所持表 弃权（股） 股东所持表
结果
决权比例 决权比例 决权比例
议案 1 272,053,449 99.9022% 266,395 0.0978% 0 0.00% 通过
A 股表决情况
占参加投票 A 占参加投票 A 占参加投票 A
议案 同意（股） 股股东所持表 反对（股） 股股东所持表 弃权（股） 股股东所持表
决权比例 决权比例 决权比例
议案 1 272,053,449 99.9188% 220,995 0.0812% 0 0.0000%
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B 股表决情况
占参加投票 B 占参加投票 B 占参加投票 B
议案 同意（股） 股股东所持表 反对（股） 股股东所持表 弃权（股） 股股东所持表
决权比例 决权比例 决权比例
议案 1 0 0.00% 45,400 100.0000% 0 0.0000%
(四)中小投资者表决情况
中小投资者表决情况
占参加投票 占参加投票 占参加投票
中小投资者 中小投资者 中小投资者
议案 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
所持表决权 所持表决权 所持表决权
比例 比例 比例
议案 1 649,427 70.9119% 266,395 29.0881% 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒律师事务所吴仝美子律师、刘斯妤律师
现场见证，并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.股东大会决议；
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月十八日
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