证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡B    公告编号：2018-023



                     安徽古井贡酒股份有限公司
                第八届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第八次会议通知于 2018 年 11 月 26 日发出，会议于 2018 年 11 月 30
日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议并通过《公司关于日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 1 日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《公司关于日常关联交易预计公告》。
    本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
    关联董事梁金辉先生、李培辉先生回避表决。
    表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    三、备查文件
    1.公司第八届董事会第八次会议决议；
    2.独立董事意见。


    特此公告。
                                             安徽古井贡酒股份有限公司
                                                         董 事 会
                                               二〇一八年十二月一日