安徽古井贡酒股份有限公司
                            2018年度独立董事述职报告


         我们作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独
  立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
  规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的
  规定和要求，积极履职，恪尽职守，较好地发挥了独立董事的作用，
  切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将2018年度履行职责
  情况报告如下：
         一、参加董事会会议及表决情况
         1.参加董事会会议
         2018年度，我们参加了公司召开的董事会，出席了董事会会议，
  听取了公司的汇报，审阅了董事会的文件，并在公司关联交易、内部
  控制、募集资金存放及使用情况等方面发表了独立意见，提出了建设
  性建议。
         2018年出席董事会情况如下：
 姓名    应参加董事会次数    现场出席次数   通讯方式参加次数   委托出席次数   缺席次数

 王高           4                 0                4                0            0
宋书玉          4                 1                3                0            0
 杜杰           4                 1                3                0            0

         2.表决情况
         2018 年度，公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，董事
  会审议的议案符合公司的实际生产经营情况，我们对公司董事会提出
  的各项议案进行认真审议后，对全部议案投“赞成票”，不存在“反
  对票”、“弃权票”事项。
         二、发表独立意见情况
         1.在公司第八届董事会第五次会议上对公司内部控制自我评价
  报告、公司聘任 2018 年度审计机构、公司控股股东及其他关联方占
用公司资金和公司对外担保情况等相关事项发表了独立意见；
    2.在公司第八届董事会第六次会议上对公司 2018 年半年度报告
等相关事项发表了独立意见；
    3.在公司第八届董事会第八次会议上对公司日常关联交易等事
项发表了独立意见。
    三、其他事项
    1.无提议召开董事会的情况；
    2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    2019 年，我们将严格按照相关法律、法规及公司规章制度对独
立董事的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，尽职地
履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东的
合法权益。



    此报告。




                                 独立董事：王高、宋书玉、杜杰

                                             2019 年 4 月 27 日