证券代码：000596、200596   证券简称：古井贡酒、古井贡 B   公告编号：2019-024



                     安徽古井贡酒股份有限公司
            关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议基本情况
       （一）股东大会届次：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公
司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会。
       （二）会议召集人：公司董事会。
       （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会
议审议通过了关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案；本
次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》等有关规定。
       （四）会议召开日期和时间
       1.现场会议日期与时间：2019 年 9 月 27 日上午 10:00；
       2.网络投票日期与时间：2019 年 9 月 26 日至 2019 年 9 月 27 日，
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019 年 9 月
27 日上午 9：30—11：30，下午 13：00-15：00；通过互联网投票系
统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2019
年 9 月 26 日下午 15：00 至 2019 年 9 月 27 日下午 15：00 的任意时
间。
       （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
       公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
                                    1
 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
 权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
      （六）股权登记日：2019 年 9 月 18 日。
      B 股股东应在 2019 年 9 月 18 日（即 B 股股东能参会的最后交易
 日）或更早买入公司股票方可参会。
      （七）会议出席对象
      1.截至 2019 年 9 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
 是本公司股东；
      2.公司董事、监事、高级管理人员；
      3.公司聘请的见证律师；
      4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      （八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区古井镇公司总部10
 楼会议室。
      二、会议审议事项
      （一）提案名称
      1.《关于增补公司独立董事候选人的议案》
      （二）披露情况
      上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内
 容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和
 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
      三、提案编码
                                                                备注
提案编码                       提案名称                   该列打勾的栏
                                                            目可以投票
   100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                                  2
 1.00        《关于增补公司独立董事候选人的议案》        √

    四、会议登记方法
    （一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传
真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
    （二）登记时间：2019年9月25日上午9：00-下午5：00。
    （三）登记地点：公司董事会秘书室。
    （四）现场股东大会会议登记方法
    1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人
代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
    2.个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托
代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理
登记手续；
    3.异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述 1、2
项规定的有效证件的复印件）。
    （五）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
    六、其他事项
    （一）会议联系方式
    地 址：安徽省亳州市古井镇
    邮政编码：236820
    联系电话：0558-5358615
    传真号码：0558-5710099
    联系人：蒋召敏
    电子邮件：gjzqb@gujing.com.cn

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（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1.公司第八届董事会第十一次会议决议；
2.独立董事的相关独立意见。


特此通知。


附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2019年第一次临时股东大会授权委托书




                               安徽古井贡酒股份有限公司
                                          董 事 会
                                    二〇一九年九月十一日




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附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称
    投票代码：360596，投票简称：“古井投票”。
    2.意见表决
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019年9月27日的 交易 时间，即9:30—11:30 和
13:00—15:00；
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月26日（现场股东
大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年9月27日（现场股
东大会结束当日）下午15：00；
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定
办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅；
    3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可
登 录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
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附件2：
                          安徽古井贡酒股份有限公司
                  2019年第一次临时股东大会授权委托书


        兹委托            先生(女士）代表本人（公司）出席安徽古井贡酒
股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
        委托人持股数量（股）：
        委托人股东账号：
                                                     备注        同意    反对        弃权
提案编码                    提案名称              该列打勾的栏
                                                  目可以投票
                 总议案：除累积投票提案外的所有
  100
                 提案                                 √

  1.00           《关于增补公司独立董事候选人的
                                                      √
                 议案》

        委托人签名（盖章）：
        受托人签名（盖章）：
        委托人持股种类：□A 股 □B 股
        委托人身份证件号码：
        受托人身份证件号码：
        委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束


                                              委托日期：2019年          月      日




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