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公司公告

古井贡酒:关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告2019-11-20  

						证券代码:000596、200596   证券简称:古井贡酒、古井贡 B   公告编号:2019-032



                      安徽古井贡酒股份有限公司
       关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


     安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10
月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资
讯网上刊登了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》,
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投
资者合法利益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再
次提示如下:
     一、召开会议基本情况
     (一)股东大会届次:本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公
司(以下简称“公司”)2019 年第二次临时股东大会。
     (二)会议召集人:公司董事会。
     (三)会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第十二次会
议审议通过了关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案;本
次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》等有关规定。
     (四)会议召开日期和时间
     1.现场会议日期与时间:2019 年 11 月 26 日上午 10:00;
     2.网络投票日期与时间:2019 年 11 月 25 日至 2019 年 11 月 26
日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019 年
11 月 26 日上午 9:30—11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间
                                     1
为:2019 年 11 月 25 日下午 15:00 至 2019 年 11 月 26 日下午 15:
00 的任意时间。
    (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开。
    公 司 将 通过 深 圳证 券 交易 所交 易 系统 和 互联 网 投票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决
权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
    (六)股权登记日:2019 年 11 月 18 日。
    B 股股东应在 2019 年 11 月 18 日(即 B 股股东能参会的最后交
易日)或更早买入公司股票方可参会。
    (七)会议出席对象
    1.截至 2019 年 11 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不
必是本公司股东;
    2.公司董事、监事、高级管理人员;
    3.公司聘请的见证律师;
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)会议召开地点:安徽省亳州市谯城区古井镇公司总部10
楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一)提案名称
    1.《关于公司变更会计师事务所的议案》
    (二)披露情况
    上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会
第十次会议审议通过,具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海

                                 2
 证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
 披露的相关文件。
      三、提案编码
                                                             备注
提案编码                        提案名称                 该列打勾的栏
                                                           目可以投票
   100        总议案:除累积投票提案外的所有提案               √
  1.00        《关于公司变更会计师事务所的议案》              √

      四、会议登记方法
      (一)登记方式:到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传
 真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
      (二)登记时间:2019年11月22日上午9:00-下午5:00。
      (三)登记地点:公司董事会秘书室。
      (四)现场股东大会会议登记方法
      1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人
 代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
      2.个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托
 代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理
 登记手续;
      3.异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述 1、2
 项规定的有效证件的复印件)。
      (五)出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
      五、参加网络投票的具体操作流程
      在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操
 作流程见附件一。
      六、其他事项
      (一)会议联系方式
      地 址:安徽省亳州市古井镇
                                  3
邮政编码:236820
联系电话:0558-5358615
传真号码:0558-5710099
联系人:蒋召敏
电子邮件:gjzqb@gujing.com.cn
(二)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1.公司第八届董事会第十二次会议决议;
2.公司第八届监事会第十次会议决议;
3.独立董事的相关独立意见。


特此通知。


附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:2019年第二次临时股东大会授权委托书




                                安徽古井贡酒股份有限公司
                                         董 事 会
                                    二〇一九年十一月二十日




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附件 1:

                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称
    投票代码:360596,投票简称:“古井投票”。
    2.意见表决
    填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年11月26日的交易时间,即9:30—11:30和
13:00—15:00;
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月25日(现场股东
大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年11月26日(现场股
东大会结束当日)下午15:00;
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定
办理身份认证,取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅;
    3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可
登 录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
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附件2:
                         安徽古井贡酒股份有限公司
                  2019年第二次临时股东大会授权委托书


        兹委托           先生(女士)代表本人(公司)出席安徽古井贡酒
股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
        委托人持股数量(股):
        委托人股东账号:
                                                     备注        同意    反对        弃权
提案编码                    提案名称              该列打勾的栏
                                                  目可以投票
                 总议案:除累积投票提案外的所有
  100            提案                                 √

  1.00           《关于公司变更会计师事务所的议
                                                      √
                 案》

        委托人签名(盖章):
        受托人签名(盖章):
        委托人持股种类:□A 股 □B 股
        委托人身份证件号码:
        受托人身份证件号码:
        委托书有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束


                                              委托日期:2019年          月      日




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