证券代码：000597       证券简称：东北制药      公告编号：2017--049




                      东北制药集团股份有限公司

                 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况
     1、东北制药集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2017 年 7 月 7
日发出会议通知，于 2017 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。
     2、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
     3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
     会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一、公司关于投资设立电子商务全资子公司的议案
     具体内容详见公司公告 2017—050《公司关于投资设立电子商务全资子公
司的公告》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案二、关于公司全资子公司收购辽西药业 60%股权的议案
     具体内容详见公司公告 2017—051《关于公司全资子公司收购辽西药业 60%
股权的公告》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案三、关于公司全资子公司收购沿江医药 60%股权的议案
     具体内容详见公司公告 2017—052《公司全资子公司收购沿江医药 60%股权
的公告》,表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案四、关于公司购买抗肿瘤新药技术的议案
     具体内容详见公司公告 2017—053《关于公司购买抗肿瘤新药技术的公告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案五、关于将党建工作写入公司章程的议案
     根据沈阳市政府关于《加强全市国有企业基层党建工作的实施意见(试行)》
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和《全市国有企业基层党建工作重点任务分解方案》，落实党组织在公司法人治
理结构中的法定地位，将党建工作写入公司章程的要求，结合公司实际，对现行
公司章程进行修订，具体如下：
第一条    修订前    第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
                    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
                    和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
          修订后    第一条 为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，
                    规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国企
                    业国有资产法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》，参照《中华人民
                    共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
                    下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第五章    修订前    无
党委
          修订后         第九十五条 公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员若干名。
                   董事长、党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。
                   符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事
                   会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党
                   委。同时，按照规定设立纪委。
                         第九十六条 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党
                   组织的工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
                         第九十七条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。
                         （一）保障监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国
                   务院重大战略决策，辽宁省委省政府、沈阳市委市政府重要工作部署，国资
                   委党委等有关重要工作安排。
                         （二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者
                   依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出
                   意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进
                   行考察，集体研究提出意见建议。
                         （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身
                   利益的重大问题，并提出意见建议。
                         （四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、
                   精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等工作。领导党风廉政建设，
                   支持纪委切实履行监督责任。
                    第九十八条 党组织工作和自身建设等，按照《中国共产党章程》等有关规
                    定办理。
原第一    修订前 第一百零五条 公司设董事会，对股东大会负责。
百零五    修订后 第一百零九条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会决定重大问题，要事
条                 先听取公司党委意见。
     注：加粗为新增内容，原第五章后相关内容序号顺延。
     本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议,表决结果：9 票同意、0
票反对、0 票弃权。

                                                                                         2
议案六、公司关于基本建设项目投资的议案
   具体内容详见公司公告 2017—054《公司关于基本建设项目投资的公告》，本
议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，表决结果：9 票同意、0 票反
对、0 票弃权。
议案七、关于续聘公司 2017 年度审计和内控审计机构的议案
     为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，拟续聘瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2017 年度财务和内部控制审计机构，费用总计为 150 万元，
其中年度财务审计费用 100 万元，内部控制审计费用 50 万元。本议案需提交公
司 2017 年第一次临时股东大会审议，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案八、关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案
     具体会议时间及会议事项另行通知。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     特此公告。




                                        东北制药集团股份有限公司董事会
                                                   二零一七年七月十八日




                                                                          3