证券代码：000597      证券简称：东北制药      公告编号：2017--057




                       东北制药集团股份有限公司

                    第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况
       1、东北制药集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2017 年 7 月 27
日发出会议通知，于 2017 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开。
       2、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
       3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
       会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
   议案一、关于公司自建现代医药物流中心项目的议案
       具体内容详见公司公告 2017—058《关于公司自建现代医药物流中心项目
的公告》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交股东大会审
议。
   议案二、关于公司全资子公司第一制药收购南京瑞尔 100%股权的议案
       具体内容详见公司公告 2017—059《关于公司全资子公司第一制药收购南
京瑞尔 100%股权的公告》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需
提交股东大会审议。


       特此公告。


                                           东北制药集团股份有限公司董事会
                                                        二零一七年八月五日


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