证券代码：000597          证券简称：东北制药         公告编号：2017--071




                        东北制药集团股份有限公司

                   第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


 一、董事会会议召开情况

 1、东北制药集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2017 年 9 月 11
日发出会议通知，于 2017 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开。

 2、会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

 3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。



 二、会议以记名投票表决方式一致通过如下议案：


    议案一、审议通过《关于调整公司 2017 年非公开发行股票方案的议案》


    经综合考虑市场情况和实际经营状况，公司对本次非公开发行股票的募集资
金总额进行调整。


    本次非公开发行股票预计募集资金总额从不超过 140,000.00 万元调减至不
超过 132,000.00 万元，募集资金投向为：

             项目名称                投资总额（万元）    使用募集资金（万元）

维生素 C 生产线搬迁及智能化升级
                                            159,559.44               132,000.00
项目


    具体内容详见：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn




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    关联董事魏海军、汲涌、周凯、张正伟相应回避表决，也未代理其他董事行
使表决权。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避 4 票。


    根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大
会审议。


    议案二、审议通过《关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》


    具体内容详见公司同日披露的《东北制药集团股份有限公司 2017 年度非公
开发行 A 股股票预案（修订稿）》。


    关联董事魏海军、汲涌、周凯、张正伟相应回避表决，也未代理其他董事行
使表决权。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避 4 票。


    根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大
会审议。


    议案三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
（修订稿）的议案》


    具体内容详见公司同日披露的《东北制药集团股份有限公司关于非公开发行
股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。


    关联董事魏海军、汲涌、周凯、张正伟相应回避表决，也未代理其他董事行
使表决权。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避 4 票。



                                     2
    根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大
会审议。


    议案四、审议通过《关于公司 2017 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风
险提示及填补措施（修订稿）的议案》


    具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2017 年度非公开发行股票摊薄即
期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》。


    关联董事魏海军、汲涌、周凯、张正伟相应回避表决，也未代理其他董事行
使表决权。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避 4 票。


    根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大
会审议。


                                           东北制药集团股份有限公司董事会


                                                         2017 年 9 月 20 日




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