证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2017---099




                关于公司投资设立控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    一、投资概述
   1、2017 年 11 月 29 日，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）与
黑龙江金象生化有限责任公司（以下简称“金象生化”）签署了《战略合作框架协
议书》。双方拟在黑龙江省富锦市象屿生化玉米深加工产业园内建设富锦东药象屿
生化科技有限公司（以下简称“东药象屿”，具体名称以实际工商注册为准），注
册资本 15000 万元。项目主要涉及葡萄糖、山梨醇产品，建设山梨醇生产能力 10.6
万吨。
   2、本次投资设立的东药象屿为公司控股子公司，公司投资金额为 7650 万元，
占注册资本比例为 51%。该投资事项经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，
无需经过股东大会批准。
   3、本次投资不构成关联交易。
    二、交易对手方介绍
   1、对方名称：黑龙江金象生化有限责任公司
   2、法定代表人：刘信平
   3、地址：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新三路 800 号 18-19 层
   4、成立时间：2015 年 8 月 13 日；
   5、经营范围：粮食生化技术咨询，粮食收购；销售：粮食、预包装食品、食
品添加剂、饲料、饲料添加剂、农副产品；仓储服务（不含危险化学品、易毒品）。
   6、注册资本：12 亿元
   7、财务指标：2017 年 9 月 30 日，资产总额 31.85 亿元，负债总额 24.83 亿
元，1-9 月份营业收入 3.12 亿元，净利润 372.97 万元。
   8、实际控制人：金象生化的实际控制人为厦门象屿集团。

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    黑龙江金象生化有限责任公司由厦门象屿集团、黑龙江金谷粮食（集团）股
份有限公司（隶属于黑龙江省粮食局）、依安县鹏丰投资有限公司共同出资建立，
三方投资比例分别为 52%、35%及 13%。金象生化是厦门象屿集团与黑龙江省粮食
局战略合作项目的主要载体。
   三、投资标的的基本情况
   1、出资方式：公司与金象生化均以现金方式出资
   2、标的公司基本情况：
   公司出资额为人民币 7,650 万元，占注册资本的 51％；金象生化出资额为人
民币 7,350 万元，占注册资本的 49％。
   3、前景及可行性分析：
   本投资由公司与金象生化共同投资新设立公司，主要产品涉及葡萄糖、山梨醇
产品。计划总投资为 3.75 亿元，计划年产液体山梨醇 10.6 万吨。山梨醇是重要
的工业原料，主要用于维生素 C 的生产、表面活性剂、聚醚类化工原料的制造，
用于食品行业的保湿剂和甜味剂。2001-2015 年，山梨醇的需求复合增长率超过
10%。随着维生素 C 行业的调整与转变，维生素 C 行业对山梨醇的需求呈现稳定增
长。中国清洗行业及表面处理等对聚醚多元醇的需求保持高速增长，形成对山梨
醇为代表的多元醇需求的增长，目前每年国内消耗山梨醇 3 万吨以上，并保持 3%
以上的增长速度。2016 年我国食品行业同比增长 8.0%，对山梨醇及糖类需求，保
持快速增长的需求，年增长率超过 5%。国内山梨醇已形成巨大的产能优势，2013
年以后，国内山梨醇大量出口，山梨醇成为国内具有比较优势的化工类产品，具
备较强的国际竞争力。
    本项目以国内供应充足的淀粉为原料生产下游产品山梨醇，具备产业优势和
良好的前景，同时符合国家相关产业政策。
   四、对外投资合同的主要内容
   目前双方暂未签订正式合同。
   五、对外投资的目的和对公司的影响
    山梨醇是公司主要产品维生素 C 的主要原料，东药象屿项目投产能够实现东
北制药维生素 C 产业链的上游延伸。其工业山梨醇产品定向销售给公司及战略伙
伴，降低主要原材料供应风险。本次投资为东北制药与金象生化在淀粉糖及山梨
醇领域的合作，能够提高资产利用率，实现共赢。
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特此公告。




             东北制药集团股份有限公司董事会
                     二零一七年十二月十九日




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