证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2018---016



                 东北制药集团股份有限公司2018年
                     第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会审议事项全部获得通过。

一、召开会议的基本情况

    （一）会议召开和出席情况
   1．本次会议召开的时间：
   （1）现场会议召开时间：2018 年 4 月 19 日下午 14:00
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 4 月 19 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 4 月 18 日下午 15:00 至
2018 年 4 月 19 日下午 15:00 的任意时间。
    2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街八号，东北制药集团股份
有限公司。
    3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4．召集人：公司董事会
    5．主持人：公司董事长魏海军先生
    6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

    （二）股东出席情况

                                                                           - 1 -
   股东出 席 的总体 情 况：通 过 现场和 网 络投票 的 股东 94 人，代 表 股份
73,999,937 股，占上市公司总股份的 15.5903％。其中：通过现场投票的股东 7
人，代表股份 49,072,167 股，占上市公司总股份的 10.3385％。通过网络投票
的股东 87 人，代表股份 24,927,770 股，占上市公司总股份的 5.2518％。
   中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 93 人，代表股份
33,971,362 股，占上市公司总股份的 7.1571％。其中：通过现场投票的股东 6
人，代表股份 9,043,592 股，占上市公司总股份的 1.9053％。通过网络投票的
股东 87 人，代表股份 24,927,770 股，占上市公司总股份的 5.2518％。
    （三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席本次会议。

二、议案审议和表决情况
   议案一：《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
   本议案关联股东东药集团有限责任公司（持有股份 99,912,027 股），汲涌（持
有股份 1,278 股）进行了回避表决。
   总 表 决 情 况 ： 同 意 67,467,988 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
91.1730％；反对 6,531,949 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.8270％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
   中小股东总表决情况：同意 27,439,413 股，占出席会议中小股东所持股份
的 80.7722％；反对 6,531,949 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.2278％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
   表决结果：该议案经与会股东表决通过。
   议案二：《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行
股票相关事宜的议案》
   本议案关联股东东药集团有限责任公司（持有股份 99,912,027 股），汲涌（持
有股份 1,278 股）进行了回避表决。
   总 表 决 情 况 ： 同 意 67,410,488 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
91.0953％；反对 6,204,824 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.3849％；弃
权 384,625 股（其中，因未投票默认弃权 384,625 股），占出席会议所有股东所

                                                                              - 2 -
持股份的 0.5198％。
   中小股东总表决情况：同意 27,381,913 股，占出席会议中小股东所持股份
的 80.6029％；反对 6,204,824 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.2649％；
弃权 384,625 股（其中，因未投票默认弃权 384,625 股），占出席会议中小股东
所持股份的 1.1322％。
   表决结果：该议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所沈阳分所
    2、律师姓名：黄鹏、苏靖雯
    3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均
符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，
本次股东大会合法有效。



    四、备查文件
    1、本次股东大会会议决议
    2、法律意见书


    特此公告。




                                         东北制药集团股份有限公司董事会
                                                   二零一八年四月十九日




                                                                   - 3 -