东北制药集团股份有限公司独立董事关于2018年上半年

公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专

                            项说明及独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《东北制药集团股份有限公
司章程》的有关规定，我们作为东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独
立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，基于独立判断的立场，对 2018 年上半年
公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真审查，并发
表相关专项说明及独立意见如下：
    一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
    经审查，2018 年上半年，不存在控股股东及其他关联方对公司非经营性占用资金
的情形，其他关联资金往来情况在重大方面不存在违反《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》相关规定的情形。
    二、关于公司对外担保情况
    2018 年上半年，公司及子公司无对外担保，公司对子公司实际担保总额为 18.01
亿元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的 53.34%。不存在逾期担保、涉
及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    综上所述,我们认为报告期内，公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，对控股子公司的担保符合公
司整体利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形；相关决策程
序符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。


   独立董事：王国栋、韩德民、姚辉、梁杰


                                                       2018 年 8 月 30 日