东北制药：关于改聘会计师事务所的公告2018-08-30
证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2018—068
东北制药集团股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 28 日召开
的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于改聘公司 2018 年度审计、内控审
计机构及费用的议案》，公司董事会拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2018 年度财务审计和内控审计机构。现将
相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司于 2018 年 6 月 28 日召开了 2017 年度股东大会，审议通过了《关于续
聘公司 2018 年度审计、内控审计机构及费用的议案》，同意续聘瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务和内部控制审计机构，费用总计为 180
万元，其中年度财务审计费用 130 万元，内部控制审计费用 50 万元。
为与控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大”）对公司
财务决算审计的审计机构保持一致，以提高公司财务工作和审计工作的效率，避
免重复审计，经辽宁方大提议，建议改聘天职国际为公司 2018 年度财务和内部
控制审计机构。
经公司董事会审计委员会审核，公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机
构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）并就相关事宜进行了沟通。鉴于瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）在公司年度财务报告和内控审计工作中表现出了优秀
的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司董事会对其长期以来为公司辛勤工作
表示衷心感谢！
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部位于北
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京，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、
信息技术咨询、工程咨询的大型综合性咨询机构。天职国际内部治理机制完善，
实行一体化管理模式，在人力资源政策、会计核算与财务管理、项目承接与执行、
执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理。天职国际国内
网络布局合理，在中国大陆及香港特别行政区设有近 30 家分支机构。同时，天
职国际是 Baker Tilly International（全球第八大会计网络）在中国地区的唯一成员
所，在全球拥有广泛的服务网络资源。截至目前，天职国际共拥有专业人员 4000
余人，其中，注册会计师千余人，拥有 ACCA、ACA、CGA、HKCPA 及其他境外执
业资格的员工百余人，注册会计师行业领军人才 50 余人。天职国际客户类型涵
盖中央及地方企业集团、上市公司及拟上市公司、金融机构、大型工程业主公司、
政府经济主管（监督）部门等，涉及能源、制造、商品流通、建材、房地产、交
通、医药、金融、TMT 等多个行业。
三、变更会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对天职国际进行了充分了解，经审议同意变更会
计师事务所，聘请天职国际为公司 2018 年度财务审计、内部控制审计机构，费
用共计 80 万元，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于 2018 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第二次会议和第八届监事
会第二次会议，审议通过了《关于改聘公司 2018 年度审计、内控审计机构及费
用的议案》，同意聘任天职国际为公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机
构。
3、独立董事对此事项发表了同意的独立意见：
（1）公司拟聘任的天职国际会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资
格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工
作的要求，且有助于提高公司财务工作和审计工作的效率。
（2）公司改聘会计师事务所的议案经公司董事会审计委员会的事先审核并
获得独立董事过半数以上同意。本议案审议程序符合《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，因此同意公司改聘天职国
际为公司 2018 年度审计机构，负责财务与内部控制审计工作，同意费用共计 80
万元，并同意将该议案提交股东大会审议。
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4、本次变更会计师事务所议案尚需提交公司临时股东大会审议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2018 年 8 月 30 日
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