证券代码：000597          证券简称：东北制药          公告编号：2018—072




                         东北制药集团股份有限公司

                   第八届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
     1．东北制药集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2018 年 10 月 19
日发出会议通知，于 2018 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。
     2．会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
     3．会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、会议审议及表决情况
     会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:
     议案一：关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案
     《公司 2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2018 年第三季度报
告正文》详见公司公告 2018-073。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     议案二：关于修订《东北制药集团股份有限公司募集资金管理办法》的议
案
     具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司募集资金管理办法》。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     本议案需提交股东大会审议。
     议案三：关于终止设立全资子公司的议案
     2018 年 3 月 20 日，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于变更
富锦山梨醇项目公司投资主体的议案》，公司拟在黑龙江省富锦市象屿生化玉米
深加工产业园内投资 15000 万元设立全资子公司东北制药（富锦）生化科技有限
公司。经过多方调研论证谨慎考虑，决定终止设立，具体原因如下：1.受目前国
内山梨醇市场供求关系的变化，供应产能过剩。2.基础建设原材料价格上涨，导
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致投资成本上涨，成本回收期限延长。3.银行融资贷款利率上浮，投资财务成本
上涨。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案四：关于终止向美达生物购买抗肿瘤新药技术的议案
    2017 年 7 月 17 日，经公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于公司购
买抗肿瘤新药技术的议案》，为丰富公司产品线，公司拟以自有资金购买美达生
物研发的抗肿瘤药物曲妥珠单抗生物类似物的技术。根据目前公司研发及经营的
实际情况、国内抗肿瘤药物曲妥珠单抗生物类似物注册情况及医药行业政策，经
过多方论证谨慎考虑，公司认为目前投入进行抗肿瘤药物生物类似物研发存在资
金、研发生产技术和政策风险较大，终止向美达生物购买抗肿瘤新药技术，该项
目未签订正式合同。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案五：关于终止自建现代医药物流中心项目的议案
    2017 年 8 月 4 日，经公司第七届董事会第九次会议及公司 2017 年第一次临
时股东大会审议通过的《关于公司自建现代医药物流中心项目的议案》，拟在公
司制剂厂区以自有资金投资 29,335 万元，自建现代医药物流中心项目。在本项
目进行招投标过程中，由于医药行业政策发生较大变化，对此项目实施产生根本
影响。经过多方调研论证谨慎考虑，拟决定终止自建现代医药物流中心项目。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    议案六：关于公司会计政策变更的议案
    具体内容详见公司公告 2018-074《关于公司会计政策变更的公告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案七：关于制定《东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制
度》的议案
    具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管
理制度》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

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    议案八：关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案
    具体内容详见公司公告 2018-075《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大
会的通知》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                        东北制药集团股份有限公司董事会
                                                      2018 年 10 月 30 日




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