证券代码：000597          证券简称：东北制药          公告编号：2018—076




                         东北制药集团股份有限公司

                   第八届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
     1．东北制药集团股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2018 年 10 月 19
日发出会议通知，于 2018 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。
     2．会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
     3．会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、会议审议及表决情况
     会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案
     议案一：关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案
     《公司 2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2018 年第三季度报
告正文》详见公司公告 2018-073。
     经核实，监事会认为董事会编制和审议东北制药集团股份有限公司 2018 年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     议案二：关于修订《东北制药集团股份有限公司募集资金管理办法》的议
案
     具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司募集资金管理办法》。
     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     本议案需提交股东大会审议。
     议案三：关于公司会计政策变更的议案
     具体内容详见公司公告 2018-074《关于公司会计政策变更的公告》。
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    监事会认为，公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求，能够更
准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。公司监事会一致同意本次会计政策变更。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                        东北制药集团股份有限公司监事会
                                                     2018 年 10 月 30 日




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