证券代码：000597          证券简称：东北制药            公告编号：2018-082




                      东北制药集团股份有限公司

                   第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
   1、东北制药集团股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2018 年 11 月 2
日发出会议通知，于 2018 年 11 月 9 日以通讯表决方式召开。
   2、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
   3、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、会议审议及表决情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
    （一）审议通过了《关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）及其摘要的议案》
     经审核，监事会认为本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司
长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员、中层管理
人员及核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员
的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。
     （二）审议通过了《关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划
实施考核管理办法的议案》
     经审核，监事会认为公司《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计
划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计
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划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不
会损害上市公司及全体股东的利益。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。
     （三）审议通过了《关于东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划
激励对象名单的议案》
     经审核，监事会认为：激励计划的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、
《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定和《公司章程》有关主体资格的规
定，不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构和证券交易所认定为不适
当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得
担任公司董事、高级管理人员情形；不存在根据法律法规不得参与上市公司股权
激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为
公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
     公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     此议案尚需提交股东大会审议。



     特此公告。


                                          东北制药集团股份有限公司监事会
                                                        2018 年 11 月 10 日




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