证券代码：000597           证券简称：东北制药        公告编号：2019-011



                      东北制药集团股份有限公司

                   第八届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2019 年 1 月 28
日发出会议通知，于 2019 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开。
    2.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
    二、会议审议及表决情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
    议案一：《关于解聘公司副总经理的议案》
    由于工作变动原因，公司董事会解聘郑白水先生公司副总经理的职务，本次
人事调整后，郑白水先生不在公司担任任何职务。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    议案二：《关于公司基本建设项目投资的议案》
    公司拟在细河原料药厂区以自有资金投资 3.37 亿元自建污水处理二期工程
项目。具体情况如下：
    一、基本情况
    1.项目名称：东北制药集团股份有限公司异地改造建设项目污水处理二期建
设工程
    2.建设性质：异地新建
    3.建设单位：东北制药集团股份有限公司
    4.建设地点：沈阳市细河经济区化学工业园内
    5.项目投资估算：项目总投资额为 3.37 亿元


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    6.本项目规模为日处理污水 4 万吨
    7.资金来源：自有
    二、项目前景及可行性分析
    公司细河原料药厂区污水处理装置二期工程是为维生素 C 等产品的异地建
设配套的污染治理工程。污水处理装置二期工程设计污水处理量为 40000m3/d，
项目建成后，维生素 C 及其它产品的全部生产、生活污水均能实现有效处理，处
理后排水符合辽宁省污水综合排放标准（DB 21/1627-2008）中排入污水处理厂
的污水标准。
    污水处理装置二期工程包括预处理系统、生物处理系统及污泥后续处理系统
及空气净化系统等内容。污水处理装置二期工程贯彻了清污分流、分质处理的思
路，项目实施后污水处理装置涵盖难生化污水处理线、低浓度污水处理线及高盐
污水处理线三套工艺流程，针对不同的污水性质实施合理有效的全生化处理路线，
不仅能够保障各种污水得到高效处理，还能最大限度的控制污水的处理成本。
    三、投资对公司的影响
    本次投资项目符合国家产业政策，工程选址与沈阳经济技术开发区规划相协
调，符合开发区环境规划要求，选址合理；污水处理装置的工艺技术有效、可靠，
污染物排放可实现最大程度削减，废气污染物等污水治理的次生污染也能得到有
效处理，排放符合相关标准限值的规定；处理排水满足排放标准后全部进入沈阳
市西部污水处理厂扩建工程集中处理,具有较好的社会效益。
    本次总投资金额为 3.37 亿元，占公司 2017 年经审计净资产比例 13.85%，
本次投资无需提交公司股东大会审议。该项目的建设是公司搬迁项目之一，项目
投产后，将解决主要产品异地建设后的污染物排放问题，提高公司产品的环保竞
争能力，进一步巩固和提升公司的综合竞争力，为公司可持续发展打下基础。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


特此公告。


                                          东北制药集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 2 月 2 日

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