证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019---043
东北制药集团股份有限公司2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3．本次股东大会审议事项全部获得通过。
4．公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开和出席情况
1．本次会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 25 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 4 月 25 日上午 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 24 日 15:00 至 2019 年 4 月
25 日 15:00 的任意时间。
2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份
有限公司。
3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长魏海军先生
6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 285,282,632 股，占上市公司
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总股份的 46.9834％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 280,290,962
股，占上市公司总股份的 46.1613％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份
4,991,670 股，占上市公司总股份的 0.8221％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 38,906,772 股，占上市公司总
股份的 6.4076％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 33,915,102 股，
占上市公司总股份的 5.5855％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 4,991,670
股，占上市公司总股份的 0.8221％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席本次会议。
二、议案审议和表决情况
议案一：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 285,282,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 38,906,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9997％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案二：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 285,282,532 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 38,906,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9997％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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本议案获得通过。
议案三：关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告的议案
总表决情况：
同意 285,183,032 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9651％；反对
99,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0349％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 38,807,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7440％；反对
99,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2560％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案四：关于公司 2018 年度利润分配的议案
总表决情况：
同意 285,107,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9387％；反对
174,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0613％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 38,731,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5505％；反对
174,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4495％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案五：关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
同意 285,237,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 44,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意 38,861,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8846％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 44,800 股（其中，因未投
- 3 -
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1151％。
本议案获得通过。
议案六：关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案
总表决情况：
同意 285,138,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9494％；反对
99,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0349％；弃权 44,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意 38,762,372 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6289％；反对
99,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2560％；弃权 44,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1151％。
本议案获得通过。
议案七：关于续聘公司 2019 年度审计、内控审计机构及费用的议案
总表决情况：
同意 285,237,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 44,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意 38,861,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8846％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 44,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1151％。
本议案获得通过。
议案八：关于公司及子公司 2019 年度金融机构贷款授信总额度的议案
总表决情况：
同意 285,237,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 44,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意 38,861,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8846％；反对 100
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股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 44,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1151％。
本议案获得通过。
议案九：关于公司为全资子公司提供担保的议案
总表决情况：
同意 285,237,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 44,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意 38,861,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8846％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 44,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1151％。
本议案获得通过。
议案十：关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案
总表决情况：
同意 285,237,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 44,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
同意 38,861,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8846％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 44,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1151％。
本议案获得通过。
议案十一：关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 285,237,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9843％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 44,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0157％。
中小股东总表决情况：
- 5 -
同意 38,861,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8846％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0003％；弃权 44,800 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1151％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2．律师姓名：唐丽子、韩杰
3．结论性意见：本所律师认为， 公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．本次股东大会会议决议
2．法律意见书
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2019年4月26日
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