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公司公告

东北制药:第八届董事会第二十五次会议决议公告2020-01-23  

						   证券代码:000597        证券简称:东北制药        公告编号:2020-007

                      东北制药集团股份有限公司
               第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于 2020 年 1 月
16 日发出会议通知,于 2020 年 1 月 22 日以通讯表决的方式召开。
    2.会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。

    3.会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定,所形成
的决议有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案:
    议案一:《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除

限售期解除限售条件成就的议案》
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。
    关联董事魏海军先生、黄成仁先生、敖新华先生回避表决。
    具体内容详见《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就的公告》(2020-009)。


    特此公告。




                                            东北制药集团股份有限公司董事会

                                                            2020 年 1 月 23 日