证券代码：000597        证券简称：东北制药       公告编号：2020-008

                      东北制药集团股份有限公司

                 第八届监事会第十七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    1.东北制药集团股份有限公司第八届监事会第十七次会议于 2020 年 1 月 16

日发出会议通知，于 2020 年 1 月 22 日以通讯表决的方式召开。
    2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
    3.会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定，所形成
的决议有效。
    二、监事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
    议案一：《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个

解除限售期解除限售条件成就的公告》（2020-009）。


    特此公告。




                                           东北制药集团股份有限公司监事会
                                                           2020 年 1 月 23 日